В процессе обысков у бывших менеджеров организации и их родственников были изъяты ювелирные украшения и бумаги на недвижимость. Возможно, таким образом руководство Внешпромбанка "отбеливало" выведенные активы. Если факт отмывания будет доказан, драгоценности пойдут в счет компенсации ущерба.
Сотрудники правоохранительных органов в процессе обысков по делу Внешпромбанка обнаружили множество ювелирных изделий и документы на объекты недвижимости. Мероприятия проводились по месту жительства бывших ведущих менеджеров обанкротившегося банка, а также их родственников. В частности, у одного из экс-менеджеров была найдена подарочная упаковка из-под вина, заполненная драгоценностями.
Обыски прошли спустя полгода с момента возбуждения уголовного дела. За этот период была проделана большая работа по сбору информации о фигурантах дела, в том числе предполагаемых. Следствие выяснило, что многие подозреваемые успели перераспределить свое имущество между родственниками и доверенными.
Изъятые украшения и объекты недвижимости, на которые были найдены документы, могут пойти в счет компенсации пострадавшим от действий руководства обанкротившейся организации в случае доказательства вины фигурантов. Также к обвинению может быть добавлен пункт об отмывании денег.
В апреле был задержан один из совладельцев банка Георгий Беджамов, которому ранее было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве. Глава банка, Лариса Маркус, была задержана в конце 2015 года.
Внешпромбанк был признан банкротом в марте текущего года. Как выяснилось, кредитная организация имела дыру в капитале, составляющую 210 миллиардов рублей, лицензия была отозвана Центробанком еще в январе. Деньги выводились из активов различными способами. К примеру, банк выдавал кредиты фиктивным фирмам, зная, что деньги не будут возвращены. Кроме того, Внешпромбанк занимался выдачей безвозвратных кредитов собственным владельцам и сотрудникам. Например, Лариса Маркус получила 1 миллиард рублей, Георгий Беджамов – более 3 миллиардов рублей, ни один из этих кредитов возвращен не был.
