Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) начали расследование против трех банков — швейцарского Credit Suisse, российского ВТБ и французского BNP Paribas, для выяснения их роли в продаже $2 млрд долговых обязательств Мозамбика. Об этом стало известно The Wall Street Journal (WSJ). США могут выдать судебный ордер на арест не кого-нибудь, а самого президента ВТБ Андрея Костина. Якобы он может быть замешан в афере по продаже $2 млрд долговых обязательств Мозамбика. На Андрея Костина дали показания уже арестованные — бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг и топ-менеджеры банка Credit Suisse. Обвинения настолько серьезны, что при самом пессимистическом сценарии главе ВТБ грозит едва ли не пожизненный срок в американской тюрьме.
В 2013 и 2014 годах швейцарский банк, ВТБ и BNP привлекли облигации и займы на $2 млрд для компаний, принадлежащих Минобороны Мозамбика, которые заключили контракты на покупку военного оборудования через подрядчика министерства, компанию Privinvest Group местного бизнесмена Искандара Сафы. Около $1,2 млрд долга не было публично раскрыто, а «доходы от сделок пошли от банков напрямую к Privinvest, минуя государственные компании, занявшие деньги».
Изначально кредит выделялся на создание рыболовного флота в островном государстве, но пошел он на приобретение военных кораблей: их в инвестиционном меморандуме организаторы сделки попытались выдать за охрану рыболовецкого флота. Никого при этом не смутило, что размеры создаваемой «охранной эскадры» в два раза превысили всю мощь существовавших Военно-морских сил Мозамбика, на вооружении которых стояло три катера и 200 человек личного состава.
По данным WSJ, в июне 2016 года небольшая группа представителей нью-йоркского офиса ФБР по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами посетила Мапуту, столицу Мозамбика, выясняя обстоятельства сделки. После этого американские федералы встречались с инвесторами, которые приобретали мозамбикские гособлигации, и просили предоставить им документы по сделке и переписку с банками. Кроме того, подобные встречи были проведены и самими банкирами.
Швейцарцы отреагировали на эту встречу почти мгновенно, и на всякий случай ликвидировали целое инвестиционное подразделение, занимавшееся сделками в Мозамбике. О реакции ВТБ, напротив, ничего не известно. Но скорее всего банку и его главе Андрею Костину теперь придется вступить в настоящую схватку с американской юстицией.
В рамках этого дела в начале января этого года в Лондоне были арестованы сразу три бывших топ-менеджера Credit Suisse Group AG. Под следствием оказались 49-летний Эндрю Пирс, 44-летний Сурджан Сингх и 37-летняя Детелина Субева. После ареста их выпустили под залог, передает Reuters со ссылкой на источник в госструктурах США. Банкирам грозит экстрадиция в США.
В обвинительном заключении федерального суда Нью-Йорка указывается, что экс-банкиры намеревались «поразить службу внутреннего контроля банка, действовали из личной выгоды и пытались скрыть свою деятельность».
Аресты произошли спустя пять дней после того, как бывший министр финансов Мозамбика 63-летний Мануэль Чанг также был арестован. Его задержали 29 декабря в международном аэропорту Йоханнесбурга: высокопоставленный чиновник собирался улететь в Дубай.
Пятым фигурантом стал Жан Бустани - ливанский гражданин, арестованный в аэропорту Нью-Йорка. Он работал на подрядчика мозамбикских компаний.
Андрей Костин увидел некоторые предпосылки для вероятного снижения показателя ключевой ставки. По его мнению, произойти это может во второй половине 2025 года.
По меньшей мере 200 млн долларов осели на счетах фигурантов уголовного дела и мозамбикских чиновников-коррупционеров. При этом Чанг скрыл информацию о том, что Мозамбик взял кредиты, уйдя в отставку в 2015 году - Международный валютный фонд узнал о задолженности Мозамбика только в 2016 году.
После разразившегося скандала многие доноры, в том числе Международный валютный фонд, приостановили выплату сотен миллионов долларов, предназначенных для прямой помощи Мозамбику. Причиной стали опасения по поводу возможного нецелевого расходования денег. Заморозка международной помощи вызвала валютный кризис и нехватку продовольствия в Мозамбике.
Кроме того выяснилось, что в Британии ВТБ и Credit Suisse заподозрили в нарушении правил раскрытия информации: они не предоставили инвесторам данные о кредитах на сумму более $1 млрд, выданных компаниям Мозамбика. В июне 2016 года глава Минфина Мозамбика заявил, что фонд Mozambique Asset Management не смог провести платеж по кредиту на $535 млн., полученному от российского банка ВТБ на строительство судоверфей. По информации Reuters, ВТБ получил «многократно завышенную» плату за предоставление Мозамбику кредита на $535 млн: 7% от займа, или $35 млн.
Вероятно, основной удар американских агентов правопорядка придется на лондонский офис «ВТБ Капитала», в котором консолидирован зарубежный банковский бизнес бывшего СССР. В советские времена такая консолидация была невозможна именно из-за того, что могла стать легкой добычей для санкций. Но, по всей видимости, уж очень хороший аппетит ВТБ сделал такую концентрацию возможной и весьма уязвимой.
Более того, вероятно, за неумолимо приближающиеся проблемы инвестиционного бизнеса будет отвечать вся банковская группа Андрея Костина. Собранные в одном месте активы представляют собой слишком легкую цель для атаки.
О том, что эта атака уже началась, свидетельствуют, в частности, статьи в британской прессе, где глава ВТБ Андрей Костин сравнивается с Иосифом Сталиным (после появления банкира на банкете в военном френче).
