Подписанный президентом США закон предусматривает не только выделение огромного пакета помощи союзникам, но и увеличение срока расследований за нарушение санкций в 2 раза. Это может повлечь за собой новые штрафы для американских фирм.
Как пишет РБК, основываясь на информации The Wall Street Journal, многомиллиардная помощь для американских союзников может привести к новым санкционным рискам для организаций. А именно, теперь прокуратура сможет до 10 лет расследовать санкционные нарушения, а финансовые организации должны отмечать подозрительные транзакции, связанные с незаконным оборотом фентанила.
Закон, подписанный 24 апреля Джо Байденом, способствует выделению военной поддержки Украине, Израилю и Тайваню в размере $95 млрд., конфискацию заблокированных в Америке активов РФ для последующей финансовой помощи Киеву, а также блокировку социальной сети TikTok в случае отказа со стороны китайской ByteDance от его продажи той компании, которая устроит американских властей.
Дополнительно, указанный закон ужесточает законодательство в области санкций. В соответствии с ним теперь срок исковой давности за нарушение экономических санкций будет увеличен в 2 раза, что может привести к укрупнению штрафов против фирм. При выявленных нарушениях ранее организовывали проверку деятельности компаний за 5 последних лет, чтобы оценить, был ли это разовый случай или он носил постоянный характер. Сейчас проверки могут проводить за последние 10 лет, сообщил издательству специалист юридической фирмы Miller & Chevalier Тимоти О'Тул.
Газета отметила, что до подписания документа данная поправка оставалась незамеченной. Она была предложена сенатором Тимом Скоттом, являющимся республиканцем от Южной Каролины.
Еще дополнительное изменение направлено на борьбу с незаконным оборотом синтетического опиоидного анальгетика (фентанила). Оно подразумевает разработку санкций для Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Министерства финансов против наркокартелей Мексики. А также китайских организаций, производящих химические прекурсоры для запрещенных веществ. В свою очередь, агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Financial Crimes Enforcement Network, являющееся подразделением в составе американского Министерства финансов, должно будет разработать руководство, содержащее предупреждения о рисках отмывания денег, где основное внимание уделят финансовым организациям и подозрительным операциям, которые связаны с незаконным оборотом фентанила.
