// // В Молдавии арестованы 16 судей и 4 судебных исполнителя, помогавших отмывать выведенные из России миллиарды долларов

В Молдавии арестованы 16 судей и 4 судебных исполнителя, помогавших отмывать выведенные из России миллиарды долларов

2775

Молдавский ландромат

2
В разделе

Laundromat (ландромат – от англ. laundry, прачечная и automat, автомат) – это обыкновенная прачечная, работающая по принципу самообслуживания. Такие пункты очень популярны на Западе, их устанавливают в общежитиях, гестхаузах, просто на улицах. В преступном мире ландроматами называют схемы отмывания денег, полученных незаконным путем и требующих легализации.

Сюжет: Офшоры

Зеленые деньги в мутной воде

За период с 2010 по 2014 год через систему молдавских «прачечных», как считает следствие, прошло примерно 18 миллиардов долларов. В процесс легализации незаконно полученной наличности вовлечены были молдавские банки, российские компании, а также представители молдавской судебной системы. По «молдавской схеме» работали так: две офшорки заключали договор займа, по которому поручителем выступал молдованин, а гарантом российская компания; после того как условия займа нарушались поручитель держал ответ вместе с компанией из РФ в молдавском суде; гарант соглашался выполнить свои обязательства. Деньги из РФ по решению иностранного суда уходили на мелкие иностранные компании, однако, в России это выглядело очень легально. Решения судей исчислялись сотнями миллионов долларов! Поручителями по кредитам, кстати, выступали часто совершенно «левые» люди, представители так называемых «социально уязвимых слоев» – они даже не знали, что их данные где-то были использованы, а подписи подделаны.

Портал CrimeMoldova составил таблицу, в которой имена принимавших участие в схеме судей сопоставлены с суммами, которые они помогли «легализовать»:

Цеифры в правой колонке - это сотни миллионов долларов! От 200 до 815 миллионов долларов!
Фото: http://ru.crimemoldova.com/
Цеифры в правой колонке - это сотни миллионов долларов! От 200 до 815 миллионов долларов! Фото: http://ru.crimemoldova.com/

Из зала суда

В рамках операции по ликвидации сети отмывания денег Национальный антикоррупционный центр и Антикоррупционная прокуратура Молдавии задержали 18 человек, всего по делу проходят 16 судей и 4 судебных исполнителя из Кишинева и ряда других городов страны. Дома и на работе у подозреваемых уже прошли обыски.

Список задержанных выглядит следующим образом: Штефан Ницэ – судья в Апелляционном суде, Гарри Бивол – судья окружного суда сектора Центр, Юрие Цуркан – экс-магистр суда Рышкань, Лилиана Андриаш – суд сектора Центр, Юрие Хырбу – судья Теленешт, Сергей Попович – председатель суда Комрат, Георге Бырназ – магистр в суде Рышкань, Валериу Гашкэ – магистр в суде Рышкань, Сергей Губенко – суд Комрат, Сергей Лебедюк – военный суд, Михай Морару – суд Унгень, Аурика Ус – экс-магистр суда Рышкань, Георге Маркитан – магистр суда Кэушень, Георге Горун – экс-судья столичного суда района Рышкань, Игорь Ворническу – его силовики задержали буквально на взлете, в аэропорту Кишинева.

Итог – Высший совет магистратуры согласовал на закрытом заседании возбуждение уголовных дел против 16 бывших и действующих судей. И это еще не всё: операция продолжается.

По теме

Рейдер №1 и другие банкиры

Месяцем ранее в Молдавии была арестована Эмма Тэбырцэ, когда-то занимавшая пост вице-президента Национального банка Молдавии, задержали сотрудники Национального Центра по борьбе с коррупцией и директора Департамента банковского надзора Матея Дохотару и директора Департамента регулирования и лицензирования Владимира Цуркана, который занимал пост директора Департамента банковского надзора. А в июле на Украине задержали предпринимателя, экс-депутата молдавского парламента Вячеслава Платона, которому принадлежит неофициальный титул «рейдера №1 в СНГ»; 30 августа он был экстрадирован в Молдавию. Тэбырцэ и Платона связывают тесные деловые отношения: оба стояли наверху «помывочной» пирамиды, контролируя банки Bank de Economii и Moldindconbank. Вячеслав Платон являлся мажоритарным акционером Moldindconbank, Тэбырцэ руководила банками, благодаря занимаемой должности.

Еще раньше, в 2014-м году, когда «молдавскую схему» только начинали прощупывать, убеждаясь, что из России в Молдавию действительно утекают миллиарды рублей, правоохранители насчитали до 20 банков, вовлеченных в преступную сеть. В их числе называли «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Мост-банк, Анталбанк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», Интеркапиталбанк – у всех этих финансовых учреждений Центробанк РФ позже отозвал лицензии. Публикации тех времен упоминают в связи с молдавскими делами также Мособлбанк, банк «Советский», банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», Морской банк, Смарт-банк, «Кредитинвест» и Темпбанк – и это только названные, по другим данным в «молдавской схеме» было задействовано до 60 банков.

Не все из этих банков были сознательными участниками схемы по отмыванию денег, в отдельных случаях у сотрудников просто не было причин заподозрить что-то неладное. «Бывают случаи, когда банк становится «невольным» участником схемы, – поясняет эксперт, представитель компании «Финэкспертиза» Наталья Борзова. – Кредитная организация обслуживает счета клиентов, и если операция не попадает под признаки сомнительной, то она может быть пропущена на совершенно законных основаниях». И тем не менее, это не значит, что у банка не будет неприятностей: «Факт участия в схеме есть, а значит, могут последовать и соответствующие меры».

В причастности к «молдавской схеме» заподозрили даже российскую «дочку» Дойче банка – Deutsche Bank AG. В декабре 2015 года стало известно, что через его «зеркальные» сделки с участием клиентов и Промсбербанка чьи-то умелые руки вывели 46 миллиардов долларов.

Руководителем всей преступной группировки численностью в 500 человек СМИ называли российского предпринимателя Александра Григорьева – владельца (в разное время) Русского земельного банка, банков «Донинвест» и «Западный», а по совместительству, казначея банды «подольских». В банковский бизнес он пришел из строительной сферы – Григорьеву принадлежало якутское «Строительное управление-888», предприятие с 50-летней историей, получавшее подряды на строительство ремонт транспортных объектов, включая аэродромы. Арест Григорьева поставил троеточие в истории с отмыванием денег в Молдавии. Очевидно, сейчас к ней допишут новый абзац.

Опубликовано:
Отредактировано: 23.09.2016 15:54
Копировать текст статьи
Комментарии 0
Еще на сайте
Наверх