Тысячи обманутых клиентов и сотни миллионов рублей, осевших в чужих карманах – итог деятельности одного из крупнейших в стране дилеров рынка «Форекс». Чтобы подтвердить это обвинение, в пятницу, 17 июня, силовики провели в офисах компании серию обысков. Сеть правоохранители раскинули широко: совместную операцию «по документированию противоправной деятельности» сотрудники ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России провели совместно с УЭБиПК МВД по Москве, территориальными подразделениями МВД России по Удмуртской Республике, Новосибирской и Самарской областям, а также УФСБ России по ЦАО Москвы.
Причина появления силовиков в офисах форекс-дилеров – подозрение в мошенничестве в особо крупном размере, ст. 169 УК РФ. Уголовные дела, возбужденные по итогам проведенных оперативных мероприятий, вероятнее всего, будут объединены в одно производство, а последующее расследование вполне может претендовать на звание «дела года».
Как уточняет официальный представитель МВД России Ирина Волк, речь идет о том, что в течение нескольких лет подозреваемые в мошенничестве лица, вовлекая россиян в игру на бирже «Форекс», а также якобы оказывая им консультационные услуги по операциям на фондовом рынке, на самом деле выводили деньги из-под контроля клиентов.
Поверив в возможность заработка на «Форексе», своих накоплений лишились несколько тысяч граждан РФ, ущерб при этом составил сотни миллионов рублей.
В погоне за лидером
В результате обыска силовики изъяли в офисах форекс-дилеров документацию, а также компьютерную технику, на которой установлено ПО, позволяющее торговать валютными средствами на рынке «Форекс» – «со следами субъективного вмешательства». Насколько глубоким было это вмешательство, и кто конкретно к нему причастен, определит специальная техническая экспертиза.
В МВД не уточняют, в офисах какого именно представителя компании «Форекс» прошли обыски, однако по данным РИА-Новости, речь идет об офисах «компаний, входящих в группу одного из крупнейших российских форекс-брокеров – TeleTrade» («ТелеТрейд»). По данным СМИ, расчетными счетами компании за пределами Российской Федерации уже занялась прокуратура, соответствующие запросы направлены в отделения Интерпола.
Группа компаний TeleTrade основана в 1994 году, ее представительства и партнерские офисы работают в 26 странах мира. Представитель в РФ – Международная частная финансовая группа компаний «ТелеТрейд». Входит в тройку лидеров («Альпари», «Форекс Клуб» и «ТелеТрейд») рынка «Форекс» в России, ей же принадлежит и самая крупная региональная сеть, охватывающая 124 города РФ.
«12 мая 2016 года ООО «ТелеТрейд Групп», входящая в международную группу компаний TeleTrade, получила лицензию Банка России на осуществление деятельности форекс-дилера. Компания стала первым лицензированным участником рынка ценных бумаг среди лидеров российского рынка форекс», сообщает сайт компании. Официальным лицом компании, кстати, является популярная телеведущая, защитница прав потребителей Елена Летучая.
И вот у этой-то, вырвавшейся вперед успешной компании, начались проблемы? Видимо, да. Причем, не 17 июня, а несколько раньше.
Иногда они возвращаются
Разведку боем сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД провели еще 8 числа, также в нескольких регионах сразу. Как заявил представитель форекс-дилера Дмитрий Дригайло, в офисы, расположенные в Хохловском переулке и в деловом центре «Москва-Сити» в столице, явились некие люди в штатском, оказавшиеся сотрудниками УБЭП. Для подкрепления была придана группа ОМОНа. «Я бы не назвал это обысками, это была проверка», – поясняет Дригайло. По его словам, за два часа, проведенные в офисах, силовики проверили компьютерные сервера и документацию, составив соответствующие акты. Ни изъятия документов, ни предъявления каких-либо обвинений в тот раз не последовало.
Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что ситуация с паводками в Тюменской и Курганской областях во многом связана с фактором Казахстана, где производится сброс воды в системах водохранилищ.
Однако по странному совпадению, сразу после того, как офисы форекс-компании покинули представители силовых структур, на сайте «ТелеТрейда» начались технические проблемы, продолжившиеся около суток.
И еще одна, быть может, и не черная метка, но – «примета времени». Если «ТелеТрейд» успел в мае получить лицензию Центробанка, то два других крупнейших участника рынка, «Альпари Форекс» и «Форекс Клуб», 2 июня получили отказ. Пресс-служба ЦБ ситуацию комментировать не стала, а представитель «Альпари Форекса» пояснил, что замечания к компании носили «технический характер».
Означает ли это, что государство, пытавшееся до сих пор привести российский «Форекс» в сознание, решило прикрыть лавочку?
Несите ваши денежки
«Форекс» (от английского Forex, Foreign exchange – «зарубежный обмен») – это гигантский межбанковский рынок обмена валюты по свободным ценам с ежегодным оборотом свыше $4 трлн. Участниками рынка могут быть как крупные игроки, которые используют «Форекс» для спекуляций на курсе валют, страхования собственных валютных рисков и даже попыток влияния на курс валют, так и частные лица. Последним для операций на рынке «Форекс» необходимы посредники – компании или брокеры-индивидуалы, совершающие от их имени спекулятивные операции с валютой. При этом до конца 2015 года юридически россияне, готовые рисковать, выходя на рынок «Форекс», никак не были защищены. А их брокеры работали в тени – и прекрасно себя чувствовали.
Изменить ситуацию должно было специально разработанное законодательство. Внесение изменений в федеральный закон о банковской деятельности призвано было положить конец свободной и никем не контролируемой деятельности, которую нередко проще всего было описать словом «лохотрон».
Желая заработать много и побыстрее, многие россияне готовы доверяться едва не любому, кто назовет себя красивым словом брокер – убежденные, что «с ними этого не случится». 15 июня, к примеру, в Татарстане сотрудниками правоохранительных органов задержан был некий Эдуард Даутов, представлявшийся успешным финансовым брокером, активно работающим на Токийской и Лондонской биржах. Сотрудники УБЭП называют деятельность Даутова «серией мошенничеств» и грозят ст. 159 УК. Но ведь нашлось же достаточное количество граждан, которые доверили «брокеру» ни много ни мало – более 160 миллионов рублей!
Что говорить о тех случаях, когда недобросовестный брокер действует, заручившись полезной бумажкой-лицензией?
Сам себе дилер или сам себе враг?
Новое законодательство ввело для действующих в России форекс-дилеров четко прописанные правила игры, сделав их налоговыми резидентами и, как следствие, полноценными профессиональными участниками финансовой системы. Форекс-брокеры отныне должны регистрироваться на территории РФ, получать лицензии Центрального банка, и в обязательном порядке объединяться в саморегулируемые организации (СРО). Необходимость создания СРО объясняется в первую очередь заботой о частных лицах – клиентах «Форекс»-контор. Закон требует от СРО создавать компенсационные фонды, из которых, в случае банкротства форекс-компаний, клиентам будут компенсироваться убытки.
Чтобы защитить потенциальных игроков на «Форексе», дилеров также обязали предупреждать своих клиентов о «высоком риске и возможности полной потери внесенных денежных средств после заключения договора» на сайте и в рекламных объявлениях.
Регулятором рынка «Форекс», согласно принятому закону, стал Банк России. Профессиональные финансисты, правда, на деятельность рынка «Форекс» смотрят, мягко говоря, скептически. Так, первый зам председателя Банка России Сергей Швецов уверен, что «Форекс – это казино, он обеспечивает потребности граждан в гэмблинге, а не во вложении средств. Пользование такими продуктами без финансовой дисциплины приводит к беде». По мнению госрегулятора, деятельность форекс-дилеров не совпадает целям развития финансовых рынков, которые ставит Центробанк, и даже противоположна им. Деньги, которые россияне тратят, играя на «Форексе», «никуда не инвестируются, а переходят из кармана в карман», подчеркнул Швецов.
За доказательство этой любопытной гипотезы и взялись, вероятно, в настоящий момент представители УБЭП и их коллеги. В масштабах всей страны.
