Версия // Бизнес // Какие несоответствия в балансовой отчетности обнаружила крупнейшая криптобиржа «Берибит»

Какие несоответствия в балансовой отчетности обнаружила крупнейшая криптобиржа «Берибит»

2839

Птичьи фамилии

Скриншот с сайта НТВ
В разделе

В одном сюжете сошлись Курченко, Курицын, Уткин. К ним привязывают еще и исламских террористов. Яндекс-карты оперативно отреагировал на ситуацию и сообщил, что пункт обмена Beribit Crypto Exchange на Пресненской набережной больше не работает.

Стерли с карты

Юридического лица, в названии которого есть слово «Берибит», в базе юрлиц РФ ЕГРЮЛ нам найти не удалось. Говорят, офис криптобиржи Beribit в Москве расположен в башне «Федерация» в московском СИТИ, фирма зарегистрирована на Сейшельских островах, а сервер, к которому привязан ее сайт, находится в Сан-Франциско. Но это не точно. То есть достоверной отчетности о ее работе нет, реальных владельцев площадки в случае чего найти трудно, владельцы смогут легко избежать любых неприятностей, поскольку обращаться криптоинвесторам просто не к кому.

До 26 апреля люди свободно распоряжались своими деньгами. Но в один момент все рухнуло: капиталы стали недоступными и не управляемыми. По прикидкам самих пользователей, в недрах биржи зависли не менее 300–400 млн рублей. Вечером 26 апреля биржа выпустила анонс в своем Telegram-канале, где уточняется, что в управлении компании произошли изменения, «три дня назад к руководству приступила новая команда». В ходе передачи управленческой документации «были обнаружены несоответствия в балансовой отчетности», Beribit проводит «тщательный балансовый аудит». В конце марта Beribit заверила клиентов, что, несмотря на обыски, все их средства находятся в безопасности.

Курченко

По некоторым сведениям, владельцем криптобиржи «Берибит» может являться скандально известный беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко. Особа, в свои лучшие годы приближенная к президенту Виктору Януковичу и его семье. Через компанию «Газ Украина 2009» он монополизировал украинский рынок сжиженного газа, его холдинг «ВЕТЭК» хвастался годовым оборотом в $10 млрд. Состояние 29-летнего олигарха в 2014 году оценивалось в $266 млн. С 21 апреля 2022 года он находится под персональными санкциями Евросоюза.

На днях стало известно, что американец Джон Кан Унсалан, он же Хюррем Кан Унсалан, президент стальной торговой компании Meta*lhouse LLC из Орландо, штат Флорида, был приговорен к шести годам тюремного заключения за отмывание денег с целью содействия нарушения санкций США против Сергея Курченко. На Украине Курченко объявлен в розыск в феврале 2014 года. Сегодня в базе юрлиц OpendataUA он числится только владельцем футбольного клуба «Металлист» (Харьков).

Сергей Курченко взял «Берибит» под контроль летом 2023 года. Интересно, что в то время факт смены собственника биржи не нашел отражения в деловой прессе России. Теперь журналисты связались с Сергеем Курченко, он ответил, что не знает, что такое «Берибит», и отключился.

Руководители Beribit – бывшие сотрудники Энергомашбанка, который был лишен лицензии летом 2021 года за нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и полностью утратил собственные средства. Новое руководство компании якобы выявило несоответствия в балансовой отчетности и теперь проводит аудит. Из-за этого вывод средств и пополнение кошельков криптобиржи недоступны. Проверку должны завершить за 15 дней. Интерес прессы к учреждению вызван событиями, связанными со штурмом криптообменника Beribit, проведенным Федеральной Службой Безопасности и последующими событиями.

Такой «аудит»

По теме

Уже несколько дней возле офиса криптобиржи в ожидании возврата своих денег дежурят десятки людей: пополнение и вывод средств на платформе приостановлены. Сначала сложности с выплатами объясняли техническими проблемами, затем сменой руководства. Когда в конце марта слово «криптовалюта» впервые прозвучало вместе с названием «Крокус Сити», в Beribit наведывались силовики. Обыски в башне «Федерация» вроде бы были обоснованы тем, что финансирование таджикских террористов велось через криптовалюту. Beribit утверждала, что мероприятия в офисе биржи никак не связаны с делом о теракте. Проверки нарушений не обнаружили, работа платформы восстановлена, однако новое руководство решило все же проверить балансовую отчетность, остатки на партнерских платформах, включая процессинговые центры, централизованные биржи и холодные кошельки. Будут детально сверять баланс каждого клиента.

Курицын и Уткин

Сайт Beridit еще подает признаки жизни, якобы готов ответить на вопросы. Но к вечеру 29 апреля там была доступна только одна страница, на которой висит список фамилий пользователей, прошедших аудит. Таких счастливцев набралось аж десять человек. По случайности в список попали Уткин с 2,5 млн руб и Курицын (650 тыс). Подходящего Гусева не нашлось, но его вполне логично заменил Гусейнов (1,8 млн руб).

К вечеру 29 апреля выяснилось, что сотрудников правоохранительных органов интересует не только Beribit, но и другие обменники криптовалюты, базирующиеся в «Москве-Сити». Обыски прошли и в офисе криптобиржи ABCEX, которая начала работу только два месяца назад, и в офисе криптообменника Insight Cash.

Деньги для выплат не появились, террористов не нашли, но страсти в сети немного притухли.

Криптобиржи точные причины обысков в офисах не назвали, сделали вид, что такие проверки являются регулярными и рутинными. Согласно сообщению Beribit, в результате не было обнаружено «никаких нарушений или оснований для санкций» в отношении платформы. Отмечается, что офис криптобиржи работает в штатном режиме. «Отдельно хотим подчеркнуть, что, к сожалению, некоторые новостные каналы разгоняют негативные новости на фоне ужасных событий в «Крокусе», которые никак не связаны с мероприятиями, связанными с нашей платформой»,— говорится в сообщении Beribit.

В ABCEX сообщили, что «не имеют права» комментировать суть следственных действий. Биржа уточнила, что «никак не могла участвовать» в осуществлении платежей на счета подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Согласно сообщению, обыски проводили сотрудники МВД.

*
21.03.2022 г. американская транснациональная холдинговая компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ. Meta Platforms Inc. является материнской компанией социальных сетей Facebook и Instagram. Facebook и Instagram также признаны экстремистскими организациями, их деятельность на территории РФ запрещена.
Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 03.05.2024 10:44
Комментарии 0
Еще на сайте
Наверх