Версия // Общество // Финансовые компании обяжут передавать властям более полную информацию о россиянах

Финансовые компании обяжут передавать властям более полную информацию о россиянах

882

Фото: flickr/Фотобанк Moscow-Live
В разделе

Госдума рассмотрит законопроект о возложении новых обязанностей на финансовые компании. Они должны будут передавать властям более полные финансовые сведения о клиентах. Наказанием за невыполнение требования станут крупные штрафы.

На рассмотрение в Госдуму внесён законопроект, который предусматривает появление новых обязанностей у финансовых компаний. Как сообщают «Ведомости», компании обяжут передавать данные о своих клиентах властям. В данном случае речь по больше части идёт о ФНС.

Причиной принятия законопроекта является стремление привести российское законодательство в соответствие с нормами Организации экономического сотрудничества и развития. РФ в настоящее время не является членом этой организации.

Таким образом, организации финрынка будут нести ответственность в случае непредоставления финансовой информации о клиентах и в тех случаях, когда клиент сам не предоставляет данные о себе или приводит ложные сведения.

В качестве наказания за такие нарушения вводится штраф в размере от 20 до 300 тысяч рублей. Минимальное наказание предполагается применять в случаях предоставления неполных или недостоверных сведений самим клиентом. Максимальный штраф предусмотрен в случае нарушения сроков предоставления информации.

Помимо прочего, в проекте закона приводится уточнение понятия «финансовый актив». Он также попадает под требование о предоставлении сведений. К данной категории могут быть отнесены деньги, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, доли владения в предприятиях и др.

Указанные поправки должны замотивировать кредитные организации предоставить налоговикам более полные сведения о клиентах. Сейчас ФНС может затребовать информацию по конкретной сделке, в ответ на запрос банк передаёт акты, договоры. При этом у финансовой организации есть более полный перечень информации, которая может заинтересовать налоговые органы.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 18.05.2021 12:07
Комментарии 0
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх