Версия // Бизнес // В Молдавии задержан фигурант по делу о выводе российских средств за рубеж

В Молдавии задержан фигурант по делу о выводе российских средств за рубеж

977
В разделе

Задержан бывший член совета директоров банка "Европейский экспресс". Его обвиняют в участии в преступной схеме по выводу средств российских компаний за границу.

Арестован бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. По версии следствия, банк «Европейский экспресс» был частью так называемой молдавской схемы, благодаря которой из России были выведены за рубеж сотни миллиардов рублей.

Суть «молдавской схемы» такова: в Молдавии оформлялись фиктивные задолженности российских компаний перед местными юридическими лицами. Впоследствии по суду со счетов якобы должников списывались огромные суммы. В общей сложности, считают правоохранители, в схеме было задействовано более 100 компаний и 20 банков. «Европейский экспресс» был одним из них.

Прикрытие с молдавской стороны обеспечивали бывший председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, ныне находящийся в бегах, поскольку проходит обвиняемым сразу по трём уголовным делам. По информации «Коммерсанта», на суде стало известно, что сам Олег Кузьмин не отрицает факта вывода средств из банка, а вот тот факт, что он входил в организованное преступное сообщество, отвергает.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 10.07.2019 13:57
Комментарии 0
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх