В Советский районный суд города Брянска было направлено уголовное дело в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.
В Брянской области завершилось предварительное расследование уголовного дела, которое было заведено против участников преступного сообщества. Обвинения по статьям 210, 172, 187, 173.1, 174.1 УК РФ были предъявлены 24 фигурантам, среди которых – жители Брянской области, Петербурга и Смоленска. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По её словам, пресечь деятельность «теневых банкиров» удалось благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, которые провели сотрудники ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ при содействии брянских коллег.
Следствие установило, что житель Брянской области организовал и возглавил преступную группу, проводившую для директоров организаций и ИП незаконные банковские операции. Преступники использовали сеть аффилированных фирм и заключали фиктивные договоры на выполнение работ или поставку товаров, производя таким образом обналичивание денежных средств клиентов.
Как полагают следователи, доход от незаконной деятельности злоумышленников составил по меньшей мере 107 млн рублей. Часть из вырученных таким образом средств, а именно 2,5 миллиона рублей, была легализована через совершение финансовых операций, добавила представитель ведомства.
Ранее уже состоялся суд над одной из соучастниц, которая была приговорена к трём с половиной годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей.
К настоящему моменту уголовное дело против других фигурантов было передано в Советский районный суд Брянска, который рассмотрит его по существу.
