Версия // Общество // Уголовное дело о деятельности финансовой пирамиды передано в суд в Новгородской области

Уголовное дело о деятельности финансовой пирамиды передано в суд в Новгородской области

1482
Уголовное дело о деятельности финансовой пирамиды передано в суд в Новгородской области
(фото: из архива «МВД МЕДИА»)
В разделе

В Новгородской области завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя кредитного потребительского кооператива.

«Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как полагает следствие, в период с 2007 по 2014 год злоумышленник осуществлял управление организацией, функционировавшей по принципу финансовой пирамиды.

В частности, потребкооператив привлекал денежные средства граждан, которым обещали большую доходность по вкладам. В реальности же дивиденды пайщикам перечислялись лишь за счет средств новых участников. Деньги, получаемые организацией от граждан, с использованием незаконных схем выводились из компании. С этой целью применялись даже заведомо невозвратные займы.

Затем вкладчики кооператива перестали получать обещанные выплаты. При этом мошенники продолжали их убеждать, что компания столкнулась с временными сложностями, и вскоре ситуация нормализуется.

После обращений обманутых людей в полицию руководство кооператива уехало из России.

Весной 2014 года замдиректора и главбуху потребительского кооператива было заочно предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч 4 ст 159 УК РФ. От преступных действий руководства компании пострадали более 1800 человек, совокупный материальный ущерб составил более 760 млн рублей.

Уголовное дело в отношении бывшего директора организации было выделено в отдельное производство. В 2019 году его задержали в аэропорту Домодедово, куда он прилете из заграницы.

На сегодняшний день расследование завершено, уголовное дело поступило в суд в Новгородской области.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 27.06.2022 18:46
Комментарии 0
Наверх