В сентябре 2026 года в Узбекистане состоится генеральная ассамблея Международной шахматной федерации, в рамках которой выберут руководство организации. Действующий президент ФИДЕ Аркадий Дворкович выдвигает свою кандидатуру на новый срок. Вместе с ним на выборы идет команда единомышленников. Ключевой фигурой среди них выглядит миллиардер и основатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов. Его избрание может привести к серьезным проблемам для российских шахмат.
Турлов – уроженец Москвы. В 2022 году он отказался от российского гражданства и получил паспорт Казахстана, где и проживает вместе со своей семьей. На пост вице-президента ФИДЕ он баллотируется, одновременно возглавляя Казахстанскую шахматную федерацию. Публичная риторика тандема Дворкович-Турлов строится вокруг обещаний масштабного финансирования проектов федерации, внедрения цифровых технологий и модернизации управления мировыми шахматами. Однако за этим нарядным фасадом может скрываться запутанная реальность глобальных финансовых операций.
Фундамент бизнес-империи Тимура Турлова был заложен в России, однако по мере выхода на международные рынки его деятельность начала сопровождаться чередой громких скандалов и вопросов со стороны регуляторов. В 2019 году созданная им структура Freedom Holding Corp вышла на американскую биржу NASDAQ, однако это событие сопровождалось вопросами по поводу бухгалтерской отчетности компании. Биржа была вынуждена направлять ей уведомления из-за систематических задержек при подаче ежегодных отчетов, что ставило под сомнение прозрачность бизнеса Турлова.
Ситуация осложнилась в 2020 году, когда Тимур Турлов приобрел американского брокера Prime Executions Inc, что обеспечило его компании прямой доступ к клирингу на биржах США. Вслед за сделкой в адрес Freedom Holding Corp. зазвучали серьезные подозрения в нелегальных брокерских операциях. В частности, дело могло касаться формирования виртуальных отчетов для клиентов, которые не подкреплялись реальным наличием ценных бумаг. Совет по надзору за бухгалтерской отчетностью США выдвигал претензии к аудиторам компании, касающиеся раскрытия сделок с аффилированными лицами, что могло указывать на системные проблемы с соблюдением финансового законодательства.
В период с 2020 по 2025 год Турлов занимался активным строительством экосистемы, включавшей покупку банка «Фридом Финанс», создание цифровых сервисов, развитие страхового бизнеса и приобретение лайфстайл-проектов. При этом, как мы уже упомянули, переломным моментом в биографии бизнесмена стал период с 2022 по 2023 год. На фоне геополитических событий он продал свой российский бизнес, полностью переориентировав холдинг на рынки Казахстана и Европы. Он демонстративно отказался от российского гражданства, заявив, что «осуждает войну России против Украины с первого дня» и «не хочет быть частью той политики, которая сейчас в России».
Насколько можно понять, Тимур Турлов и его бизнес-структуры регулярно жертвуют деньги различным некоммерческим организациям Украины. Большая часть из них занимается исключительно гуманитарной помощью, однако в ходе анализа были установлены организации, которые, получив пожертвования от Турлова, активно помогают украинским войскам. В частности, фонд «Твоя Опора» закупал медикаменты для лечения бойцов ВСУ, а также помогал «Фонду Руслана Шостака» приобрести квадроцикл для армейских нужд. Турлов также выделил деньги фонду Usyk Foundation, который активно собирает средства для помощи украинской армии. Однако эта своеобразная благотворительность не избавила бывшего гражданина России от вопросов по поводу непрозрачных финансовых операций на Западе.
В 2023 году авторитетное аналитическое издание Hindenburg Research выпустило масштабное расследование в отношении его структур. Бизнесмена заподозрили в сохранении теневого контроля над бывшими российскими активами и создании механизма для отмывания подсанкционных финансов из стран СНГ. Так это или нет, но схема финансовой империи Турлова, составленная ИИ на основе исследования аффилированных компаний из открытых сетевых источников, впечатляет.
Наиболее важные связи Турлова на схеме обозначены жирными стрелочками, а значки ключевых компаний выделены увеличенным размером. Перечислим самые заметные из этих структур:
• Freedom Holding corp. (США) – холдинговая компания Т. Турлова, через которую он прямо или косвенно контролирует большую часть его международного бизнеса.
• Freedom Finance Europe Ltd (Кипр) – ключевая компания для работы на рынке ЕС.
• FFIN Belize (Freedom Securities Trading / FST Belize / FFIN Brokerage Services) (Белиз) – личная компания Т. Турлова, которая не принадлежит Freedom Holding corp. Вероятнее всего, через неё проходят средства клиентов из России и СНГ с целью обхода процедур AML и комплаенса.
• W-Empirical Holding Corp. (США) – компания, которая якобы является брокером FFIN Belize и Freedom Finance Europe Ltd..
• ООО «Первый магазин акций» (Россия) компания, через которую может осуществляться связь международного и российского бизнеса фигуранта.
• ООО «Марин Оперейшн Сервисиз» (Россия) компания, соучредителем которой фигурант стал в 2022 году. Вероятнее всего, получение доли в компании является средством обеспечения кредита, выданного Т. Турловым конечному бенефициару Ворожейкину Сергею Юрьевичу (крупных казахский бизнесмен, владелец торгового флота и мощностей в порту Актау).
Вероятно, именно в этой схеме кроется ответ на вопрос о мотивах создания политико-финансового тандема Турлов-Дворкович. Журналистские расследования, в частности материалы издания Octagon Media, посвященные доходам и связям Аркадия Дворковича, указывают на то, что действующему президенту ФИДЕ может быть крайне полезен финансист уровня Турлова для легализации на западных рынках собственных активов. В свою очередь, Тимуру Турлову статус высокопоставленного международного спортивного функционера нужен для повышения своего положения в глобальной иерархии. Подобный статус способен обеспечить определенный иммунитет при проведении финансовых операций мирового масштаба.
Кстати, несмотря на отсутствие в западных санкционных списках, в 2022 году Турлов попал санкции Украины, о чем он публично сожалеет. В недавнем интервью украинскому порталу Деньги.UA Турлов прямо заявил, что ему неприятно находится в одном списке санкционных людей, которые «спонсируют войну». Получается, что ему неприятно находиться рядом и с попавшими под украинские санкции спонсорами Федерации шахмат России – такими как ФосАгро, Альфа-банк или Фонбет.
Приход Тимура Турлова в руководство ФИДЕ может нести очевидные риски для российских шахмат. Биография предпринимателя, его отказ от российского гражданства, публичное осуждение СВО и финансовая поддержка его структурами Вооруженных Сил Украины делают его фигуру токсичной в глазах российского шахматного сообщества и государственных структур. Наличие в руководстве ФИДЕ человека с такими нюансами биографии может привести к усилению пристрастности в отношении российских гроссмейстеров.
