Версия // Конфликт // Семья Восканян: как этническая группировка вместо защиты Арцаха занималась построением финансовых схем

Семья Восканян: как этническая группировка вместо защиты Арцаха занималась построением финансовых схем

9647

Цифровизация против

Семья Восканян: как этническая группировка вместо защиты Арцаха занималась построением финансовых схем
(Источник: «Ожидаемо» https://t.me/koalasforever/162)
В разделе

Год назад началась Вторая Карабахская война, где Армения потерпела сокрушительное поражение и сохранила государственность лишь по милости России и Турции. С тех пор было много версий — кто же главный виновник Арцахской катастрофы? По чьей вине армяне всем миром собирали деньги на старые тепловизоры, когда другая сторона наступала с новейшими дронами? Почему Азербайджан спасал жизни своих сынов, выставляя на самых горячих участках зарубежные ЧВК, пока армянские солдаты гибли, не видя противника?

Сюжет: Офшоры

Пришло время рассказать правду.

Начнём вскрытие первого, Баграта (ИНН 503210606608). По данным ЕГРЮЛ, он имел 5 компаний:

1. ЗАО «Фламинго-стройсервис» (ИНН 7726223264); по тому же юрадресу на Сумской улице Москвы зарегистрировано ещё 334 юрлица. Эта фирма существовала с 1996 года, но с тех пор ни за один год не сдала статотчётность.

… на 10 ярдов

«Фламинго-стройсервис» засветилась в картотеке арбитражных судов по делу фирмы АОЗТ «ХСН» (№ А40-94625/2012 от 2012 года). Владельцы последней имели неосторожность одолжить Баграту Альфредовичу и его бизнес-партнёрам 10 миллиардов руб. Когда кто-то работает по 5-10 млн. несколькими итерациями, исполнителю выгодно работать честно — ведь заказчик принесёт ещё. Но когда хочется много и разом — то проще взять деньги, а потом что-нибудь придумать: «пришли налоговики, всё изъяли, молчи, а то пойдёшь соучастником». Сами эти «налетевшие налоговики» тоже бывают в доле. Недавно старший инспектор налоговой №26, к которой относится Сумская улица, М. Александров был арестован за взятку. Не потому на манёвры покойного «Фламинго-стройсервиса» не обращали внимания?

Да, в 2017 году фирма была ликвидирована «за отсутствием деятельности».

Миллион долларов – в британский офшор?

2. Следующим юрлицом Баграта Альфредовича Восканяна было ООО «Деминт» (ИНН 6027096396) — куплено в 2011 году и ликвидировано в 2018, опять-таки, «за бездействием». Отчётность ни за один год тоже не сдавалась. Эта фирма была мостом к следующему, самому ценному (потому что офшорному) юрлицу.

3. Барабанная дробь! По тому же юридическому адресу, что и «Деминт», в старом двухэтажном здании на ул. Вокзальная 50А во Пскове располагалось ООО «ЦТО-2» (ИНН 6022007667). Сейчас налоговая пытается его ликвидировать «за недостоверный юрадрес», но, судя по данным картотеки юрлиц, Восканян воюет с налоговой, пытаясь спасти «ЦТО-2» от ликвидации. Да и, не в пример другим его юрлицам, тут исправно сдавалась финотчётность (по крайней мере, таковая есть в открытых базах с 2009 по 2014 год). Эта фирма очень ценна для Восканянов, её берегут. Почему?

В учредителях ООО «ЦТО-2» — британский офшор «Ародин Инвестментс Лимитед». Если посмотреть по отчётности, ООО «ЦТО-2» ежегодно показывало небольшие убытки при балансе 6-7 млн руб. То есть, каждый год отчётность сводилась «в ноль» — и потом на счетах появлялась новая сумма.

Куда же эти деньги могли исчезать? Выводиться в тот самый британский офшор-учредитель? С одного «ЦТО-2» в 2009-14 гг. таким образом могло уйти около 40 млн. руб. (порядка миллиона долларов по тогдашнему курсу) — и это только то, что видно по открытым базам и только с одного юрлица (у этого британского офшора были и другие российские дочки — позже мы к ним вернёмся, и вы поймёте, при чём тут Восканян и война в Арцахе).

Склад в Мытищах

4. Следующим активом Восканяна было ООО «Норпо» (ИНН 5029097080). Ликвидировано в 2014 году. В реестре можно найти фирму с похожим названием: ЗАО «Норпо» (ИНН 5029064567) — тоже ликвидированную, и с тем же подозрительным офшором в учредителях.

По теме

5. И вершина айсберга — белый бизнес Восканяна, его публичное лицо (под которым, как у айсберга, прячется 9/10 проблемных активов): ООО «Норпо» (ИНН 5029003677 — уже третье с таким названием). Компания реально работает, даже есть сайт (www.norpo.ru): это складской комплекс в Мытищах. Судя по публичной отчётности, активы «Норпо» — 175-200 млн. руб./год, выручка — порядка 50 млн. руб./год. Но тут, судя по той же отчётности, фирма с солидными оборотами… в 2020 году внезапно переходит на УСН. Абсурд, ведь упрощёнка применяется при доходе до 70 млн руб. Перестал ломаться НДС? Эту фирму тоже готовятся выпотрошить через того же «британца»?

Не случайно ли Баграт недавно вышел из учредителей этого ООО? Однако его брат Ашот Альфредович (тоже проходящий соучредителем в нескольких описанных нами выше юрлицах) — учредителем там остался.

По-видимому, именно этот Ашот Альфредович, родившийся в августе 1966 г. в Ереване, с 1990-х был судим за вымогательство и состоит на учёте, как участник в ОПГ; его похождениям мы посвятим отдельную статью.

И тут решили вложиться в крипту

Бесконечно плодящиеся (и ликвидируемые) фирмочки на левых юрадресах с похожими названиями — признак схематоза. Этот схематоз, как вы видели выше, даже по открытым источникам подозревается на раз.

Но с 2018 года технологии обнала усложнились — налоговая стала вводить электронный контроль за подозрительными операциями на основе анализа Big Data.

Тогда братья решили вложиться в криптовалюту, росшую в цене, и по их мнению перспективную для их дел. В 2018 году Ашот Альфредович и его племянник Ашот Багратович заключили договор с питерской фирмой «Криптоюниверс» на аренду инфраструктуры для размещения оборудования.

Но и тут прогорели, крипта, стала падать, да и для «основной деятельности» не подошла. Восканяны, судя по всему, попытались не платить и «Криптоюниверс», прикрывая свои действия серией уголовных дел против питерских айтишников.

Такой «возбуд» возможен благодаря остаткам «этнических друзей» в МВД — но Колокольцев с этим «наследством предшественников» активно борется…

Хватка у стариканов уже не та, в арбитраже они проиграли, оказавшись должны 38,3 млн руб. за неоплаченную аренду стоек для своего оборудования, ввезённого по сомнительным схемам и семейным связям.

Это их не единственный долг — в судах рассматривается дело по 44 сообщениям о личном банкротстве Баграта Альфредовича.

На Дубай и эскортниц

Когда началась Вторая война в Арцахе, Восканяны не оказали должную помощь родине.

Увы, деньги тратились на кутежи уже упомянутого сына одного из братьев: Ашота Багратовича Восканяна. Парень 1994 г.р., катается на Бентли и Феррари (а вы говорите, «умереть за Арцах»), постит в Инстаграме фотку с сумкой полной денег. Эти сумки опустошаются очень быстро. Как? Ответ — в тех же соцсетях Ашота Багратовича.

Там можно увидеть чек за обед с винишком во французском ресторане в 2018 году за 20 тысяч евро. А также вояжи в Дубай с инстаблогершей Юлией Коноваловой. При этом, что сам парень женат законным браком на Анне Восканян (урожд. Лариной), от которой имеет детей.

Но главного атрибута красивой жизни, полёта на бизнес-джетах, в его инстаграме нет. Потому что денег на это нет. Парня даже жалко, ведь без бизнес-джета ты — не успешный мужчина, а… Но папа на бизнес-джет не даёт, потому что любые доходы рано или поздно заканчиваются.

Всё это далеко не конец — у нас есть данные, что семья Восканян связана с похоронным бизнесом Москвы, о чём будет в следующей части.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 09.08.2021 12:40
Комментарии 0
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх