Версия // Бизнес // Deutsche Bank заплатит регулятору штата Нью-Йорк штраф за вывод денег из России

Deutsche Bank заплатит регулятору штата Нью-Йорк штраф за вывод денег из России

2160
Финансовые показатели Deutsche Bank находятся не в лучшем состоянии
В разделе

Руководство Deutsche Bank согласилось выплатить банковскому регулятору штата Нью-Йорк 425 миллионов долларов за совершение небезопасных сделок. Речь идет о выводе из России 10 миллиардов долларов, осуществленном в 2011-2015 годах.

Deutsche Bank готов выплатить регулятору штата Нью-Йорк 425 миллионов долларов за нарушения при торговле российскими ценными бумагами. Речь идет о сделках, совершенных в 2011-2015 годах. Банк также получит штраф от британского регулятора FCA в размере 200 миллионов долларов.

Претензии в адрес немецкого банка основываются на действиях его клиентов по схеме «зеркального трейдинга». Проведение этих операций позволило вывести из России около 10 миллиардов долларов. Ценные бумаги «голубых фишек» (по 2-3 миллиона долларов за один раз) покупались в Москве за российскую валюту и через небольшой промежуток времени продавались в Лондоне аффилированными участниками схемы. Клиринг проводился операторами из Нью-Йорка, что позволило местному регулятору предъявить банку претензии.

Выяснилось, что при проведении сделок по подобной схеме регулятор осуществлял деятельность небезопасным способом, тем самым нарушив законодательство штата. По уверениям представителей Deutsche Bank, финансовая организация так и не смогла определить цель, которая преследовалась при подобных операциях.

На финансовые показатели банка в значительной мере влияют многочисленные штрафы, которые периодически платит Deutsche Bank. Так, с 2008 года он выплатил около 14 миллиардов долларов в виде штрафов и прочих выплат по решениям суда. В сентябре прошлого года власти Германии заявили, что не готовят план по спасению организации. Вместе с этим правительство признает, что банк является для экономики ФРГ системно важным элементом.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 31.01.2017 11:25
Комментарии 0
Наверх