// // Власти Британии приступили к заморозке иностранных активов «криминального происхождения»

Власти Британии приступили к заморозке иностранных активов «криминального происхождения»

2535
Великобритания приготовилась к арестам «ворованных денег» россиян
В разделе

В Великобритании приступили к заморозке средств иностранных граждан суммой более 50 тысяч фунтов в случае отсутствия конкретных объяснений по поводу источника этих богатств.

Информационное агентство Reuters сообщило, что власти Соединенного Королевства приступили к заморозке активов иностранных граждан, проживающих на территории страны, которые не могут объяснить происхождение своих богатств суммой более 50 тысяч фунтов.

Отметим, что закон «О криминальных финансах» в Великобритании приняли еще в 2017 году. Первым, кто попал под действие нового механизма, стала супруга отбывающего тюремный наказание банкира из Азербайджана Замира Гаджиева. Его жена попалась на своей любви к шикарному шопингу в универмаге Harrods. По имеющимся данным женщина потратила в данном магазине порядка 16 миллионов фунтов, то есть примерно 21 миллион долларов. Помимо этого супруга Гаджиева уже получала ранее запрос от британских властей по поводу необъясненного богатства, а точнее двух объектов недвижимости общей стоимостью в 22 миллиона фунтов. Арест средств, наложенный британской стороной, женщина пыталась оспорить в суде, однако ее апелляция была отклонена.

Право направлять иностранным гражданам запросы на объяснение их благосостояния соответствующие органы Соединенного Королевства получили в феврале текущего года. При отсутствии должных объяснений крупного состояния, превышающего сумму в 50 тысяч фунтов, активы иностранцев замораживаются. Как ранее отмечалось в СМИ, под следствием британского Национального агентства по борьбе с преступностью находится около 120-140 человек, большую часть из которых составляют граждане Российской Федерации или лица, как-то связанные с Россией.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 10.10.2018 21:39
Комментарии 0
Еще на сайте
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх