В Великобритании приступили к заморозке средств иностранных граждан суммой более 50 тысяч фунтов в случае отсутствия конкретных объяснений по поводу источника этих богатств.
Информационное агентство Reuters сообщило, что власти Соединенного Королевства приступили к заморозке активов иностранных граждан, проживающих на территории страны, которые не могут объяснить происхождение своих богатств суммой более 50 тысяч фунтов.
Отметим, что закон «О криминальных финансах» в Великобритании приняли еще в 2017 году. Первым, кто попал под действие нового механизма, стала супруга отбывающего тюремный наказание банкира из Азербайджана Замира Гаджиева. Его жена попалась на своей любви к шикарному шопингу в универмаге Harrods. По имеющимся данным женщина потратила в данном магазине порядка 16 миллионов фунтов, то есть примерно 21 миллион долларов. Помимо этого супруга Гаджиева уже получала ранее запрос от британских властей по поводу необъясненного богатства, а точнее двух объектов недвижимости общей стоимостью в 22 миллиона фунтов. Арест средств, наложенный британской стороной, женщина пыталась оспорить в суде, однако ее апелляция была отклонена.
Право направлять иностранным гражданам запросы на объяснение их благосостояния соответствующие органы Соединенного Королевства получили в феврале текущего года. При отсутствии должных объяснений крупного состояния, превышающего сумму в 50 тысяч фунтов, активы иностранцев замораживаются. Как ранее отмечалось в СМИ, под следствием британского Национального агентства по борьбе с преступностью находится около 120-140 человек, большую часть из которых составляют граждане Российской Федерации или лица, как-то связанные с Россией.
