Документами, с помощью которых можно подтвердить происхождение средств, являются банковские выписки, указывающие на движение средств на счете и документы, связанные с проведением гражданско-правовых сделок.
Действие новых правил, регулирующих провоз наличности через таможенную границу Евразийского экономического союза, в состав которого входит Российская Федерация, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, официально вступило в силу накануне, 4 февраля. Правила приняты на основании решения Евразийской экономической комиссии.
В соответствии с установленным нововведением, в том случае, если лицо провозит сумму в размере 100 тысяч долларов (либо эта сумма эквивалентна количеству в других валютах), то гражданину необходимо обязательно подтвердить источник провозимых им денежных средств.
Помимо этого, в решении сказано, что в перечне документов, посредством которых можно будет подтвердить происхождение финансовых средств, числятся такие, как банковская выписка, указывающая на движение денежных средств внутри счета (снятие средств или выдача кредитов), а также документы, подтверждающие проведение гражданско-правовых сделок (речь идёт наследование, дарение).
В том случае, если вышеуказанные перечисленные документы будут отсутствовать, то провоз крупных денежных сумм через границу будет запрещён.
ИА REGNUM сообщал о том, что 1 октября Сооронбай Жээнбеков, возглавляющий Киргизию, заявил о необходимости введения «тройного» контроля, который нужно осуществлять прямо на таможенных пунктах пропуска, расположенных на границах государств-членов Евразийского экономического союза.
Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин, президент России, подписал закон относительно компенсации НДС иностранным покупателям, которые вывозят товары российского производства за пределы Евразийского экономического союза.
