// // Главной жертвой «панамских документов» может стать сама Панама

Главной жертвой «панамских документов» может стать сама Панама

1192

Откровения консультанта ФБР по отмыванию

Так выглядит акция на предъявителя
Так выглядит акция на предъявителя
В разделе

Известный блогер, специализирующийся на финансовых преступлениях и оффшорах Кен Риджок, предупредил своих читателей о том, что в Канаде уже не принимают деньги со счетов панамских компаний. И, дескать, уже скоро не будут принимать эти платежи и другие страны. По крайней мере из числа членов ОЭСР - с развитой экономикой и финансовой системой. Никаких конкретных подтверждений Кен Риджок не привел. Но это предупреждение весьма и весьма знаменательно.

Технология отмывания

До того как стать блогером, господин Кен Рожок «работал» консультантом по отмыванию. Об этом он даже написал целую книгу - художественно-документальную с простым и понятным названием названием «Отмыватель». В ней он подробно описал технологию отмывания денег, практиковавшуюся на Карибских островах в 80-е годы прошлого века. Технология, надо сказать, была весьма незатейливая, и сводилась, по сути, к перевозке чемоданов с наличными в корпоративных самолетах из Майами на островные государства Карибского бассейна. Затем деньги депонировались в местных отделениях банков, а чемоданы возвращались за новой партией наличных. Все эти перевозки Риджок осуществлял в финансовых интересах крупнейших наркосиндикатов, которые в этот момент превращали Майами в настоящую туристическую Мекку. Такое безмятежное времяпровождение даже в 80-е годы не могло продолжаться долго. Агенты ФБР сначала изловили Кена Риджока, а затем убедили его перейти на сторону «сил добра». Так бывший отмыватель стал консультантом федералов по отмыванию. И, судя по фотографиям на фоне собственного Бентли, дела у него идут неплохо.

В своем блоге Кен Риджек (Kenneth Rijock's Financial Crime Blog) жестко критикует оффшоры. В особенности достается панамским корпорациям - они превратились в основную мишень для преуспевающего блогера. В том числе и за то, что в некотором смысле панамские оффшоры сохраняли элементы старой, «простой» системы. Что в переводе на современный означает - у них были уникальные конкурентные преимущества. Главный из которых - возможность корпорациям эмитировать акции на предъявителя. Таким образом панамские оффшоры позволяли не просто маскировать собственников, но обеспечивали гарантированную возможность свободного перемещения этой собственности и использования ценных бумаг в качестве удобного средства платежа.

Панамский запрет

Неизвестно какие (кроме блогера Кена Риджока) были использованы силы, но в 2013 году в Панаме принят закон, запрещающий выпуск «предъявительских акций». Примерно в это же время аналогичные законы принимаются в разных государствах (включая Британию, которой изначально принадлежит авторство самой идеи).

Но в Панаме этот запрет оказался каким-то чрезвычайно… панамским. С августа 2015 года (ввод закона был отложен на пару лет, дабы дать возможность подготовиться всем заинтересованным лицам) все желающие корпорации сохранили право на эмиссию таких акций. Но с условием их предварительной регистрации у местного регулятора. И, соответственно, предоставления информации о реальных бенефициарах корпорации. По форме это, конечно, меняет все. Но, как доходчиво пояснил один панамский юрист «по сути новый порядок ничего не изменит». Этого человека зовут Эдиссон Теано, и он работает юристом компании… Mossack Fonseca.

Доподлинно неизвестно, продолжает ли трудиться ли сейчас господин Теано на свою фирму после того, как ее партнеры заявили, что вынуждены «сокращать масштабы своей деятельности». Но, судя по всему, теперь на судьбе идеальной юрисдикции можно поставить крест. Тем более иронично звучит история про то, что всю базу оффшоров германской газете сдала сотрудница фирмы, которая оказалась жертвой неразделенной любви. Истории, которую миру поведал все тот же неутомимый борец с панамскими компаниями Кен Риджок.

Опубликовано:
Отредактировано: 06.04.2016 14:44
Копировать текст статьи
Комментарии 0
Новости партнеров
Еще на сайте
Наверх