Версия // Бизнес // ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

3347
В разделе

Банки «Логос» и «Русский торговый банк» 20 апреля были лишены лицензий. ЦБ объяснил свое решение нарушением законов и нормативных актов регулятора, высокой рискованностью бизнес-модели банков и другими причинами.

Два столичных банка лишились лицензии по решению регулятора. 20 апреля лицензии были отозваны у «Логоса» и «Русского торгового банка». Соответствующее сообщение опубликовано на портале ЦБ.

По данным Банка России, в деятельности «Логоса» были выявлены неоднократные нарушения требований регулятора и российских законов, касающихся борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием террористической деятельности. Кроме прочего, в рамках проверок в финансовой организации были выявлены факты проведения валютно-обменных операций, которые не находили отражения в бухгалтерских документах и предоставляемой регулятору отчетности. Кроме того, в текущем году кредитная организация оказалась вовлечена в проведение «сомнительных транзакций».

В сообщении ЦБ также приводится информация о причинах, по которым лицензии был лишен «Русский торговый банк». По данным регулятора, бизнес-модель этой финансовой организации носила высокорискованный характер. Она была ориентирована на финансирование связанных между собой, а также технических фирм. Многие заемщики банка имели признаки связанности с финорганизацией. Кроме того, ЦБ выявил расхождения между реальным положением дел в банке и данными, содержащими в официальной отчетности. «Русский торговый банк» входил во вторую сотню российских кредитных организаций, а «Логос» – в пятую.

В начале апреля сообщалось об отзыве лицензии у севастопольского банка ВВБ. На его балансе образовалось много проблемных активов, а также имущества, которое было учтено по завышенной стоимости.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 20.04.2018 10:39
Комментарии 0
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх