Версия // Общество // Американский суд оштрафовал криптобиржу BitMEX на 100 миллионов долларов

Американский суд оштрафовал криптобиржу BitMEX на 100 миллионов долларов

622
Американский суд оштрафовал криптобиржу BitMEX на 100 миллионов долларов (фото: freepik.com / freepik)
В разделе

Крупная криптобиржа BitMEX получила по решению суда штраф в размере 100 миллионов долларов. Несколько месяцев назад платформа согласилась выплатить взыскание в размере 110 миллионов долларов, но суд счел это недостаточным.

BitMEX была основана в 2014 году. В октябре 2020 года американские власти выдвинули обвинения против платформы и ее основателей: Артура Хейса, Бенджамина Дело, Сэмюэля Рида и нынешнего CEO BitMEX, Грегори Дуайера. Биржа была обвинена в том, что не внедрила систему для противодействия отмыванию денег (AML), не проводила процедуры верификации клиентов (KYC) и обслуживала клиентов из США, не зарегистрировавшись в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Все обвиняемые признали свою вину, получили условные сроки и согласились на выплаты штрафов. После этого они покинули свои посты в BitMEX. К январю 2021 года все пользователи платформы прошли процедуру верификации.

Основатели признались, что целенаправленно не создали необходимые системы на своей торговой площадке. По данным Министерства юстиции США, это сделало BitMEX главным центром для отмывания денег. В обвинительном акте утверждалось, что за пять лет BitMEX заработала около 1,3 миллиарда долларов, нарушая американские законы. Судья отметил, что первоначальные 110 миллионов долларов штрафа были недостаточны для наказания платформы.

BitMEX считается одной из первых площадок, предложивших своим пользователям криптовалютные деривативы, включая фьючерсные контракты, которые позволяют инвесторам использовать заемные средства. По информации CoinGecko на 16 января, суточный объем торгов деривативами на платформе составляет примерно 816 миллионов долларов.

Артур Хейс известен в криптоиндустрии своими развернутыми эссе на темы, связанные с криптовалютами и глобальной экономикой, а также смелыми прогнозами. Например, в середине декабря 2024 года он заявил об ожидании падения криптовалютного рынка после инаугурации Дональда Трампа, назначенной на 20 января.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 16.01.2025 13:07
Комментарии 0
Наверх