В Лондоне сообщили, что российские миллионеры Екатерина Жданова и Георгий России, предположительно, заработали миллионы фунтов стерлингов на комиссии за денежные переводы. К схеме прибегали наркоторговцы, хакеры и лица, находящиеся под санкциями.
В Великобритании была раскрыта крупная схема отмывания денег, управляемая двумя российскими миллионерами. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).
Схема, по информации издания, позволила отмыть миллиарды фунтов стерлингов и активно использовалась британскими наркоторговцами для сокрытия противозаконных доходов, которые они обменивали на криптовалюту. Кроме того, к участникам схемы относились уличные банды и хакеры русскоязычной группы, которые превращали миллионы из криптовалюты в наличные деньги и ценные активы. Также утверждается, что через эту схему будто бы проводились финансовые переводы сотрудникам российского телеканала RT и «российским шпионам» в разных странах.
Схема была организована двумя компаниями: Smart и TGR. Первую возглавляла Екатерина Жданова, известная в финансовых кругах. По данным газеты, она родилась в Сибири и якобы располагает связями в Москве. Жданову арестовали во Франции. Второй компанией TGR руководил Георгий Росси, гражданин Украины, родившийся на территории России. До переезда в Европу Росси работал в банковском секторе России. Его текущее местонахождение неизвестно.
По предположениям следствия, организаторы схемы заработали миллионы фунтов стерлингов, беря комиссию в размере 3% с транзакций, которые превышали миллиарды. Значительная часть средств переводилась через Ближний Восток, и, в частности, через ОАЭ, что указывает на международный масштаб схемы. Сеть охватывала более 30 стран.
Информация о схеме появилась у правоохранителей в 2021 году, после того, как был арестован Фавад Сайеди, который, как считает следствие, сотрудничал со Ждановой.
