Версия // Бизнес // В России может появиться реестр подозреваемых в отмывании денег

В России может появиться реестр подозреваемых в отмывании денег

2937
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег
В разделе

Представители финансового рынка России выступили с инициативой создания специального реестра, в который будут заноситься все клиенты, связанные с подозрениями в отмывании денег.

На территории РФ в скором времени может появиться реестр клиентов банковских организаций, которым было отказано в предоставлении услуг в связи с подозрениями в отмывании денег. С таким предложением выступили представители Национального совета финансового рынка. Об этом сообщает газета «Известия».

В реестре будет указан весь перечень причин, в связи с которыми были заблокированы счета, а также список кредитных и финансовых организаций, разорвавших договор с клиентом. Члены Совета также выступили с инициативой назначить Центробанк РФ органом, ответственным за формирование списка и за информирование тех лиц, которые попали в реестр нарушителей. Кроме того, Банк России должен будет отвечать за анализ клиентов, в результате которого будут выявлены лица с высоким риском нарушения антиотмывочного законодательства.

Данное предложение от представителей банковского сектора было направлена на рассмотрение в Министерство финансов Российской Федерации в качестве отзыва на проект закона, призванного устранить необоснованные блокировки счетов. В Национальном совете финансового рынка считают, что имеющиеся поправки не послужат решению проблемы ошибочных отказов и лишь создадут почву для появления новых схем легализации незаконных доходов.

Помимо этого, члены вышеуказанного совета уверены, что предложенный ими вариант станет хорошим способом для банков по выявлению подозрительных лиц и исключению из списка клиентов, которые были реабилитированы. На данный момент для банковских организаций более простым вариантом является отказ клиенту, нежели попадание под административное наказание из-за работы с подозрительными лицами.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 29.07.2019 14:43
Комментарии 0
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх