Бывшего главу крупной российской криптобиржи Wex смогли задержать в Варшаве по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. В США ему могут назначить до 20 лет лишения свободы.
Как пишет РБК, на данный момент в Варшаве задержан россиянин Дмитрий В., который подозревается в мошенничестве и отмывании денег, связанных с одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж. Как сообщает радиостанция RMF24, его данные совпадают с данными основателя криптобиржи Wex — Дмитрия Васильева.
Данное задержание стало возможным благодаря запросу Министерства юстиции США. В случае если его вина будет доказана, мужчину в США может ждать тюремное заключение сроком до 20 лет. Информация, предоставленная Центральным бюро расследований полиции Польши (CBSP), подчеркивает значимость данного дела в борьбе с международной финансовой преступностью.
Стоит отметить, что это не первый случай ареста Дмитрия В. Три года назад его задерживали в Польше, после чего отправили назад в Казахстан. Он также попал под арест в Италии, но был освобожден из-за ошибок в системе экстрадиции. Примечательно, что с этим человеком связывают бизнесменов из Донбасса, что подчеркивает многослойность его преступной деятельности.
Летом 2019 года также отмечались его задержания в Италии. Однако ни одно из ведомств не раскрыло официальную причину его ареста. Информация с сайта полиции региона Базиликата упоминала, что задержанный был «белорусской национальности» и находился в розыске Интерпола из-за уголовного дела в Казахстане, связанного с уголовным делом о незаконном извлечении крупных сумм.
Эти события развивались на фоне пропажи 450 миллионов долларов со счетов Wex, которые принадлежали инвесторам из разных стран, включая Европейский Союз. Статья в издании Wyborcza указывает на то, что за эти убытки несет ответственность руководство биржи, что усиливает подозрения о недобросовестной деятельности.
Криптобиржа Wex была основана в сентябре 2017 года и имела доступ к информации клиентов о ранее существовавшей бирже BTC-e. Интересно, что BTC-e была закрыта после ареста ее основателя Александра Винника, которого США обвиняли в отмывании колоссальных сумм денег, оцениваемых от 4 до 9 миллиардов долларов.
