Завершено предварительное расследование уголовного дела о хищении средств материнского капитала, по которому проходят сразу десять участников организованной группы.
Напомним, мошенники, используя сразу несколько подконтрольных кредитных потребкооперативов, заключали с держателями сертификатов на маткапитал незаконные договоры. Предполагалось, что деньги будут направлены на строительства жилых домов.
Договоры затем передавали в отделения ПФ РФ, а после одобрения выплаты имело место обналичивание средств. После этого деньги распределяли между клиентом и работниками кооператива в соответствии с ранее достигнутой договоренностью. За свои услуги мошенники требовали, как правило, не менее 40 процентов от суммы маткапитала.
В результате следственных действий было установлено, что за 2019 и 2020 годы такие кооперативы при помощи соответствующих объявлений в интернет лишь на территории Петербурга и Ленобласти сумели привлечь пятьдесят клиентов. Из-за таких противоправных действий федеральному бюджету был нанесен ущерб, превышающий 23 млн рублей.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий в Санкт-Петербурге и Волгограде полицейские совместно с коллегами из ФСБ России задержали десять участников организованной группы», - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Результатом обысков, которые были проведены по местам жительства и в офисах, стали разного рода документы, свидетельствующие о причастности фигурантов к указанным незаконным действиям. В частности, были обнаружены печати, техника, доверенности, денежные средства и многое другое. Как пояснила Ирина Волк, следственные действия по делу завершены, теперь его предстоит рассмотреть суду.
