Фирмы-однодневки, занимающиеся обналичиванием денег и выводом их российского легального оборота, время от времени попадают в поле зрения правоохранительных органов, а потом и СМИ. В Воронеже, например, бывшего замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД посадили на полтора года. Полицейский, как установил суд, получил 125 тысяч рублей от занимавшегося незаконным обналичиванием денег россиянина за бездействие и не пресечение его деятельности.
Первый заход
На днях был вынесен приговор – неожиданно мягкий – членам одной из таких организованных групп. В 2020 году судья Бабушкинского райсуда Москвы Наталья Курышева не стала вникать в подробности уголовного дела, она вернула его прокурору со стадии предварительных слушаний из-за того, что обвинение «является противоречивым и неконкретным», чем нарушается право обвиняемых на защиту.
Речь шла о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере организованной группой из десяти человек (пункты. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Их обвиняли в осуществлении незаконных банковских операций и получении в виде комиссионных за услуги более 16,6 млн руб.
Смена состава
Год назад уже другая судья Бабушкинского райсуда — Людмила Костюнина начала слушать это дело заново. Из материалов обновленного дела следует, что ОПГ действовала с октября 2015 года до февраля 2018 года – обналичивала и переводила деньги. В своей деятельности обвиняемые использовали подконтрольные им фирмы, которые, как установило следствие, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Деньги на их счета клиенты перечисляли за якобы оказанные услуги или поставленные товары.
Комиссионные группы, о которой идет речь, были одними из самых невысоких на этом специфическом рынке — всего 0,5% от обналичиваемой суммы, поэтому клиенты охотно обращались к ним. Доказано, что в указанный период времени они вывели в теневой оборот 3,3 млрд руб.
Половина участников незаконных действий являются родственниками. В операциях по обналичиванию был задействован Гринфилдбанк, председателем правления которого являлся Санал Пахомкин, а его родственники Алтан и Савр Пахомкины числились учредителями шести из тринадцати использовавшихся в махинациях компаний (ООО «Бизнеспарк», «Вальда», «Доминион», «Багрис», «Лагуэрта» и «Конунг»). Впрочем, Гринфилдбанк в этой цепочке просуществовал совсем недолго, поскольку 15 декабря 2015 года лишился лицензии. Столь же непродолжительным — всего месяц, вплоть до отзыва лицензии в августе 2017 года — было сотрудничество и с РИАбанком.
В октябре 2017 года РИАбанк признан банкротом. Конкурсным управляющим назначен Владислав Боул – фигура сама по себе интересная. Он прибыл с Донбасса, в Симферополь в 2013 году, когда «смотрящими» за Крымом была команда донецко-макеевских соратников Виктора Януковича («македонцы»), поставленная на хозяйство президентом Украины. Боул сразу стал замминистра экономического развития Крыма, где взял на себя желанную для многих чиновников функцию распределения бюджетных денег – помощи лучшим предпринимателям.
Плох тот приехавший с материка в Крым чиновник, который бы не мечтал о яхтенной марине. Но Боула запомнили еще и за его хамство по отношению к журналистам и за планы по производству слабоалкогольного напитка.
После отзыва лицензии у QIWI-банка на электронных кошельках зависла сумма в размере около 4,5 миллиарда рублей. Под действие закона о страховании вкладов они не попадают.
«Практически компот, до 8 градусов вина, так называемой сангрии, популярной в Европе. Эта ниша у нас не заполнена, – поучал Владислав Боул местных. – Разливали бы в тетрапаки, а море – вот оно, рядом! На Мадейре — выстроили яхтенные марины, живут круизным бизнесом...».
После 2014 года на Донбасс Владислав Боул не вернулся, нашел себя в качестве конкурсного управляющего. Сейчас он, российский гражданин, занимается ликвидацией севастопольского банка ПАО «ВВБ», полтора десятка банков-банкротов уже прошли через его руки.
«Лагуэрта» и другие
Но вернемся к недавним подсудимым и их наличным делам. Как действовала ОПГ, можно проследить на примере упомянутой «Лагуэрты».
В картотеке судебных решений есть решение по делу А40-210735/19-3-1437. Истцом выступало АО «Актив-Инвест», основной вид деятельности которого – аренда и управление недвижимостью. 22 августа 2016 года, то есть именно в тот период, о котором идет речь, «Актив Инвест» из подмосковного Красногорска перечислило 10 млн рублей на расчетные счета упомянутого ООО «Лагуэрта» (Москва, ул. Матросская Тишина, д. 1-а ). Назначением платежа указана «предварительная оплата по договору купли-продажи за металлоконструкции». Но ни договор, ни доказательства поставки металлоконструкции не были представлены следствию.
А в сентябре 2018 года «Актив Инвест» признано банкротом, открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий. Суд признал незаконным обогащением «Лагуэрты» 10 млн руб и еще 2 млн 668 тыс руб процентов за пользование чужими деньгами и обязал его их вернуть. Предприятие-ответчик и сейчас имеет статус действующего.
Интересно, что и другие компании, принадлежащие членам семьи Пахомкиных, успешно работают. Например, Арслан и Мерген Пахомкины владеют прибыльным ООО «Агрофирма Пик Плюс», которая разводит племенной крупный рогатый скот в Калмыкии.
В ходе прений гособвинитель, назвав вину подсудимых доказанной, просил приговорить девятерых из них к реальным срокам лишения свободы, а единственную женщину – Разну Гамидову – к условному сроку (3,5 года). Ее родственнику Руслану Гамидову (оба они – ИП из Дагестана) прокурор просил назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Суд оказался гуманнее прокурора: подсудимые получили куда меньше им запрошенного – от двух до четырех лет, причем и эти наказания суд постановил считать условными. Вероятно, решение будет обжаловано.
