Фирмы-однодневки, занимающиеся обналичиванием денег и выводом их российского легального оборота, время от времени попадают в поле зрения правоохранительных органов, а потом и СМИ. В Воронеже, например, бывшего замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД посадили на полтора года. Полицейский, как установил суд, получил 125 тысяч рублей от занимавшегося незаконным обналичиванием денег россиянина за бездействие и не пресечение его деятельности.
Первый заход
На днях был вынесен приговор – неожиданно мягкий – членам одной из таких организованных групп. В 2020 году судья Бабушкинского райсуда Москвы Наталья Курышева не стала вникать в подробности уголовного дела, она вернула его прокурору со стадии предварительных слушаний из-за того, что обвинение «является противоречивым и неконкретным», чем нарушается право обвиняемых на защиту.
Речь шла о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере организованной группой из десяти человек (пункты. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Их обвиняли в осуществлении незаконных банковских операций и получении в виде комиссионных за услуги более 16,6 млн руб.
Смена состава
Год назад уже другая судья Бабушкинского райсуда — Людмила Костюнина начала слушать это дело заново. Из материалов обновленного дела следует, что ОПГ действовала с октября 2015 года до февраля 2018 года – обналичивала и переводила деньги. В своей деятельности обвиняемые использовали подконтрольные им фирмы, которые, как установило следствие, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Деньги на их счета клиенты перечисляли за якобы оказанные услуги или поставленные товары.
Комиссионные группы, о которой идет речь, были одними из самых невысоких на этом специфическом рынке — всего 0,5% от обналичиваемой суммы, поэтому клиенты охотно обращались к ним. Доказано, что в указанный период времени они вывели в теневой оборот 3,3 млрд руб.
Половина участников незаконных действий являются родственниками. В операциях по обналичиванию был задействован Гринфилдбанк, председателем правления которого являлся Санал Пахомкин, а его родственники Алтан и Савр Пахомкины числились учредителями шести из тринадцати использовавшихся в махинациях компаний (ООО «Бизнеспарк», «Вальда», «Доминион», «Багрис», «Лагуэрта» и «Конунг»). Впрочем, Гринфилдбанк в этой цепочке просуществовал совсем недолго, поскольку 15 декабря 2015 года лишился лицензии. Столь же непродолжительным — всего месяц, вплоть до отзыва лицензии в августе 2017 года — было сотрудничество и с РИАбанком.
В октябре 2017 года РИАбанк признан банкротом. Конкурсным управляющим назначен Владислав Боул – фигура сама по себе интересная. Он прибыл с Донбасса, в Симферополь в 2013 году, когда «смотрящими» за Крымом была команда донецко-макеевских соратников Виктора Януковича («македонцы»), поставленная на хозяйство президентом Украины. Боул сразу стал замминистра экономического развития Крыма, где взял на себя желанную для многих чиновников функцию распределения бюджетных денег – помощи лучшим предпринимателям.
Плох тот приехавший с материка в Крым чиновник, который бы не мечтал о яхтенной марине. Но Боула запомнили еще и за его хамство по отношению к журналистам и за планы по производству слабоалкогольного напитка.
Кабинет министров России выделил дополнительно 100,4 миллиарда рублей из резервного фонда для субсидирования льготных ипотечных программ. Согласно официальному сообщению правительства, средства будут распределены между несколькими ключевыми направлениями поддержки граждан.
«Практически компот, до 8 градусов вина, так называемой сангрии, популярной в Европе. Эта ниша у нас не заполнена, – поучал Владислав Боул местных. – Разливали бы в тетрапаки, а море – вот оно, рядом! На Мадейре — выстроили яхтенные марины, живут круизным бизнесом...».
После 2014 года на Донбасс Владислав Боул не вернулся, нашел себя в качестве конкурсного управляющего. Сейчас он, российский гражданин, занимается ликвидацией севастопольского банка ПАО «ВВБ», полтора десятка банков-банкротов уже прошли через его руки.
«Лагуэрта» и другие
Но вернемся к недавним подсудимым и их наличным делам. Как действовала ОПГ, можно проследить на примере упомянутой «Лагуэрты».
В картотеке судебных решений есть решение по делу А40-210735/19-3-1437. Истцом выступало АО «Актив-Инвест», основной вид деятельности которого – аренда и управление недвижимостью. 22 августа 2016 года, то есть именно в тот период, о котором идет речь, «Актив Инвест» из подмосковного Красногорска перечислило 10 млн рублей на расчетные счета упомянутого ООО «Лагуэрта» (Москва, ул. Матросская Тишина, д. 1-а ). Назначением платежа указана «предварительная оплата по договору купли-продажи за металлоконструкции». Но ни договор, ни доказательства поставки металлоконструкции не были представлены следствию.
А в сентябре 2018 года «Актив Инвест» признано банкротом, открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий. Суд признал незаконным обогащением «Лагуэрты» 10 млн руб и еще 2 млн 668 тыс руб процентов за пользование чужими деньгами и обязал его их вернуть. Предприятие-ответчик и сейчас имеет статус действующего.
Интересно, что и другие компании, принадлежащие членам семьи Пахомкиных, успешно работают. Например, Арслан и Мерген Пахомкины владеют прибыльным ООО «Агрофирма Пик Плюс», которая разводит племенной крупный рогатый скот в Калмыкии.
В ходе прений гособвинитель, назвав вину подсудимых доказанной, просил приговорить девятерых из них к реальным срокам лишения свободы, а единственную женщину – Разну Гамидову – к условному сроку (3,5 года). Ее родственнику Руслану Гамидову (оба они – ИП из Дагестана) прокурор просил назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Суд оказался гуманнее прокурора: подсудимые получили куда меньше им запрошенного – от двух до четырех лет, причем и эти наказания суд постановил считать условными. Вероятно, решение будет обжаловано.
