Версия // Общество // Завершено расследование уголовного дела о незаконном выводе средств из РФ

Завершено расследование уголовного дела о незаконном выводе средств из РФ

2574
Фото: Steve Buissinne с сайта Pixabay
В разделе

Следственный департамент МВД России завершил расследование уголовного дела в отношении 8 участников международного преступного сообщества. Их обвиняют в незаконном выводе из Российской Федерации путем более 500 миллиардов рублей.

Как сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, расследование проводилось в отношении восьми участников международного преступного сообщества.

Следователями удалось выяснить, что в период с июня 2013 года по декабрь 2014 года Вячеслав Платон, владеющий молдавским банком «BC Moldindconbank S.A.», его напарник депутат Владимир Плахотнюк и Александр Кокорин, обладающий коррупционными связями в банковской сфере, разработали незаконную схему, по которой они в дальнейшем выводили из РФ крупные суммы денежных средств клиентов.

Для того, чтобы реализовать задуманную идею, злоумышленникам пришлось привлечь и других влиятельных персон. В числе последних оказались владельцы банков Александр Григорьев и Олег Кузьмин, именно они и предоставили преступникам свои кредитные учреждения. Не обошлось и без уроженца Молдавской ССР Ринато Усатова, который имел значительные финансовые и политические ресурсы в Молдове. В выводе средств из Российской Федерации участвовали также ведущие юристы Алексей Соболев и Лев Пахомов, а также руководители казначейства ряда банков Ринат Юсупов и Венера Шарипова. Вместе они создали ряд фиктивных документов валютного контроля, с помощью которых ежедневно переводили сотни миллионов американских долларов и Евро на банковские счета упомянутого выше нерезидента. Ирина Волк добавила, что организаторов преступной деятельности объявили в международный розыск. По решению суда им заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Остальным участникам преступной деятельности предъявили обвинения в совершении незаконных операций с валютой, создании международного преступного сообщества и участии в нем. Четверо обвиняемых полностью признали свою вину и рассказали подробности о деятельности сообщества. К настоящему моменту фигуранты начали ознакомление с материалами уголовного дела. В ближайшее время документы передадут в суд.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 31.08.2020 16:47
Комментарии 0
Еще на сайте
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх