// // Пенсионерка вывела из России миллиард рублей

Пенсионерка вывела из России миллиард рублей

8760
Пенсионерка отрицает свою причастность к деятельности фирмы
В разделе

В Москве допрошена 67-летняя пенсионерка, которая числится гендиректором фирмы, выведшей из России около 1 миллиарда рублей. Женщина сообщила следователям, что не имеет никакого отношения к этой компании.

В Москве правоохранительные органы возбудили уголовное дело против 67-летней женщины, которую подозревают в выводе в США 1 миллиарда рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, следствие заинтересовалось деятельностью компании «РТ — Бизнес»: женщина значилась ее генеральным директором. Правоохранители занимались расследованием дела о контрактах, которые эта фирма заключала с американскими партнерами.

По версии следствия, компания перевела в США средства за несуществующие товары, которые по факту не были ввезены в Россию. Правоохранители допросили предполагаемого гендиректора компании, однако пенсионерка заявила, что не имеет никакого отношения к ее деятельности. Следователи занимаются проверкой слов пожилой женщины: не исключено, что она стала жертвой мошенничества. Существует вероятность, что имя пенсионерки было использовано злоумышленниками, для сокрытия личностей истинного руководства компании.

Как отмечает пенсионерка, которую СМИ успели окрестить «волчицей с Уолл-стрит», она никогда не в жизни не видела столько денег. «Трампу и копейки не отдала бы», – уверяет женщина правоохранителей.

О похожем случае в СМИ сообщалось в декабре 2016 года. В Москве правоохранители произвели задержание псевдобанкиров, которые помогали фирмам выводить их деньги за рубеж. Одной из участниц преступной группы была 22-летняя студентка, девушка обучалась в вузе экономической направленности. По данным следователей, за три года преступной деятельности группа успела вывести в оффшоры порядка девяти миллиардов рублей.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 24.05.2018 13:22
Комментарии 0
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх