// // МВД задержало участников группы, подозреваемых в мошенничестве и незаконной банковской деятельности

МВД задержало участников группы, подозреваемых в мошенничестве и незаконной банковской деятельности

800
В разделе

МВД в сотрудничестве с ФСБ провело задержание трех членов преступной группы, подозреваемых в мошенничестве и незаконной банковской деятельности. Правоохранители провели обыски по местам их жительства и работы.

Офпред МВД Ирина Волк сообщила о задержании членов преступной группировки, занимавшейся мошенничеством и осуществлением незаконных действий в банковской сфере. По данным, приводящимся на сайте МВД, в операции по задержанию принимали участие сотрудник ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, их коллеги из УВД по ЮВАО ГУ МВД по Москве, а также сотрудники ФСБ.

Следствие установило, что с 2013 года мошенники предлагали российским предпринимателям свои услуги по выводу денег за рубеж. На деле средства бизнесменов переводились на счета аффилированных фирм и бесследно исчезали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ, сообщает Волк.

Помимо задержания правоохранители при поддержке росгвардейцев провели ряд обысков на территории столицы, Санкт-Петербурга, Калужской области. В общей сложности полиция провела 25 обысков по месту жительства и работы задержанных. Правоохранители обнаружили и изъяли бухгалтерскую отчетность, печати юрлиц, электронные носители и прочие вещи и документы, имеющие отношение к расследованию.

Офпред министерства сообщила, что по данному делу были задержаны три человека. В скором времени в их отношении будет избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время осуществляются следственные мероприятия, направленные на установление личностей всех участников преступной группы и выявление ранее неизвестных эпизодов их противоправной деятельности. Информация о размере ущерба, который был нанесен бизнесменам, не приводится.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 13.08.2018 12:57
Комментарии 0
Еще на сайте
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх