За шесть с половиной лет, по данным Федеральной таможенной службы, в России произошло 4466 подобных преступлений. В отношении нарушителей было заведено свыше 1600 уголовных дел.
Российский Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию в случае, когда речь идёт о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам средств с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно). Проект подготовленных поправок в Уголовный кодекс доступен на regulation.gov.
На сегодняшний день конфискации подлежит, к примеру, контрабанда – деньги, наркотики, алкоголь и другие незаконно провезённые через границы ЕАЭС предметы. Как отмечает в пояснительной записке к документу Министерство финансов, в отношении валюты такие нормы конфискации не действуют. Вместе с этим Федеральная таможенная служба регулярно фиксирует такие преступления: за период 6,5 лет было зафиксировано 4460 нарушений и возбуждено 1600 дел. Число реально осуждённых по этим делам лиц невелико, но оно постепенно растёт: с 2 до 10 человек за невозврат выручки и с 8 до 23 за перевод средств по подложным документам за период 2015–2018 годы. Соответствующая информация приводится в материалах Верховного суда.
В 2019 году финансовое ведомство, напротив, выступало за отмену соответствующих валютных статей и подготовило законопроект для реализации своей инициативы. Как поясняли представители министерства, предусмотренные данными статьями нарушения являются способом для совершения других преступлений, в число которых, в первую очередь, входит отмывание денег. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев тогда пояснил, что против подготовленных изменений выступил ряд ведомств, в число которых вошёл Центробанк.
