Версия // Бизнес // Компании столкнулись с новой схемой мошенничества

Компании столкнулись с новой схемой мошенничества

3105
В разделе

На сей раз злоумышленники выступают в роли потенциальных клиентов, готовых пойти на крупную сделку. При этом основным требованием для ее заключения является присутствие контрагента в специальном реестре либо наличие у него сертификата. Оба варианта предлагается устроить определенную плату.

На профильном форуме аудиторского сообщества идет активное обсуждение участившихся рассылок от мошенников, сообщает «Коммерсантъ». Злоумышленники направляют письма компаниям, представляясь в качестве потенциальных заказчиков, которые готовы пойти на крупную сделку. Но контракт может быть заключен только при условии выполнения компанией единственного требования – у контрагента должен быть в наличии строго определенный сертификат, либо он должен числиться в специальном реестре. При этом соблюдение данного требования злоумышленники предлагают обеспечить за определенную плату.

Источники сообщают, что подобные письма начали приходить участникам рынка еще в конце прошлого года, однако сейчас они приобрели массовый характер и создается впечатление, что рассылка делается по всем аудиторским компаниям из реестра, представленного на сайте Минфина.

В теле письма мошенники предлагают заключить контракт, стоимостью в 3-5 млн рублей, на проведение аудита за год. Такое предложение на первый взгляд кажется достаточно убедительным, если учесть, что в качестве заказчика злоумышленники выставляют компанию, которая в соответствии с законодательством обязана проводить аудит. Однако в списке документов, необходимых к предоставлению для ознакомления, обнаруживается требование неизвестного сертификата или доказательство членства в неведомой ассоциации. В качестве примеров источники приводят необходимость состоять в реестре Межрегиональной ассоциации надежных исполнителей (МАНИ), СДС «Реестр добросовестных исполнителей» и прочих. Включение в реестр таких объединений, естественно, платное. Членский взнос, судя по отзывам, составляет порядка 37-50 тыс. рублей. Конечно, после получения денежных средств за внесение в реестр потенциальный заказчик тут же исчезал.

Согласно источникам издательства, с такой схемой мошенничества довелось сталкиваться и строительным компаниям. Чаще всего мошенники делали запрос на расчет приблизительной стоимости постройки бассейна или проведения канализации в загородном коттеджном поселке. При этом для заключения сделки строительной компании все также необходимо было состоять в реестре неведомой ассоциации или приобрести сертификат на проведение работ.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 05.07.2019 14:01
Комментарии 0
Еще на сайте
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх