По делу Валерия Елисеева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, неожиданно обнаружилась ошибка. Спустя год после его начала. При том что прокуратура прикладывает все усилия для того чтобы вернуть более 2,2 млрд. рублей государственным банкам ВТБ и Сберу.
Современные реалии позволяют завладеть деньгами банка, не прибегая к вооруженному ограблению: сейчас эти цели достигаются иными способами – менее опасными, но более изощренными. Тут стоит рассказать о фигуре Валерия Владимировича Елисеева, родившегося в Сургуте 3 декабря 1976 года, но уже много лет проживающего в столице. В разные годы этот человек выступал в качестве учредителя и главы ряда строительных и перерабатывающих организаций. Как считает следствие, Елисеев ухитрился заполучить кредиты на крупную сумму – за несколько лет банки и компании выдали более 3 миллиардов рублей. При этом предприниматель, по всей видимости, вовсе не собирался вкладывать их в развитие бизнеса и уж тем более возвращать долги кредиторам. Сейчас деньги надежно спрятаны – выходит, что вся баснословная сумма ушла Елисееву.
Пострадавшими в результате действий Елисеева считаются государственные Сбербанк и ВТБ – им он должен 1,416 миллиарда рублей и 439 миллионов рублей соответственно. Таким образом, суммарный ущерб двух крупных российских финансовых организаций составил более 2,2 миллиарда рублей, если учитывать неустойку, начисленную за невыполнение обязательств. Русский ипотечный банк просит с должника 490 миллионов рублей, Промсвязьбанк – 655 тысяч рублей. Помимо этого, среди обманутых кредиторов, согласно одной из версий, оказались и несколько небанковских компаний, которые лишились более 150 миллионов рублей. При таких суммах можно ли его назвать должником? Или это изначально было мошеннической схемой?
Качественно спрятано
Восстановим хронологию. В 2018 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ООО «Инвест-Эксперт», которому Елисеев задолжал 2,8 миллиона рублей, о признании бизнесмена банкротом. За этим последовала процедура реструктуризации долгов в отношении предпринимателя, а требования организации включили в реестр требований кредиторов.
Через некоторое время в реестр кредиторов были включены ООО «Компания «МПФ СВ», ВТБ и Сбербанк. В 2019 году к ним присоединились КБ «Русский ипотечный банк», АО «Инженерный центр «ЕЭС» (позднее заменен на ООО «Спецснаб71»). Арбитражный суд Москвы признал Елисеева банкротом, удовлетворив заявление назначенного бизнесмену финансового управляющего. В таких случаях имущество должника описывается и реализуется с торгов, а средства идут на погашение убытков кредиторов.
В процессе процедуры банкротства у Елисеева нашли две квартиры, машиноместо, а также порядка шестидесяти строящихся объектов недвижимости, на которые у него были заключены договоры ДДУ – апартаменты на северо-востоке Москвы. Кроме того, как выяснилось, предпринимателю принадлежал дом, земля в Барвихе, доли участия в уставном капитале трех ООО. Но был и нюанс: все это имущество, за исключением одной квартиры, приобретенной до брака, находилось у Елисеева в совместной собственности с его супругой Юлией Валерьевной Елисеевой. Имущество супругов разделили. В результате реализации совместно нажитого имущества было выручено 324,4 миллиона рублей, и половина этой суммы отошла Елисеевой – соответственно, в конкурсную массу вошли оставшиеся 162,2 миллиона рублей. Получается, что между обманутыми кредиторами распределили лишь около 6,5% долга. Куда делись оставшиеся деньги? По всей видимости, Елисеев принял меры для того, чтобы финансовому управляющему не удалось их обнаружить.
Затянувшийся процесс
Людмила Тархова, дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова, не признала себя виновной по делу о вымогательстве крупной суммы у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева.
Прокуратура возбудила в отношении Елисеева уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. К началу 2022 года расследование было завершено, а год назад, в марте 2022 года, дело передали в Щербинский районный суд Москвы (дело № 01-0087/2023, 01-0440/2022). Дальнейшие события заслуживают внимания, поскольку объяснить происходящее весьма проблематично.
Сначала по делу Елисеева прошло несколько судебных заседаний, которые то и дело откладывались по самым разнообразным причинам. В частности, как следует из данных официального сайта Судов общей юрисдикции города Москвы, по делу было назначено 14 заседаний, но 13 из них были отложены судьей: по причине истребования доказательств, по факту неявки подсудимого и под иными предлогами.
Затем, по прошествии почти года после того, как стартовало рассмотрение дела, суд нашел в обвинительном заключении недочеты и вернул дело в прокуратуру. Складывается впечатление, что судья Е.А. Тихомирова, которая вела дело, вместо выполнения своих непосредственных обязанностей затягивала его рассмотрение. Вместо анализа состава уголовного дела и вынесения приговора ее внимание оказалось приковано к поиску ошибки в документах надзорного ведомства … спустя год как начался процесс! Интересно и то, что в ходе рассмотрения дела Тихомирова приняла решение о смягчении Елисееву меры пресечения: предпринимателя выпустили из-под домашнего ареста, заменив его ограничением совершать определенные действия.
