Роман Вишняк, бизнес-партнер экс-супругов Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и Артема Чекалина, признал вину по делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж.
Как сообщил источник РИА «Новости», Роман Вишняк заключил досудебное соглашение, и 26 июня его домашний арест был прекращен.
В то же время Троицкий суд Москвы в минувшую пятницу продлил на месяц домашний арест Валерии и Артему Чекалиным, которые остаются основными фигурантами дела. Следователи настаивали на аналогичной мере для Вишняка, но суд отказал в этом ходатайстве.
Согласно обвинению, Чекалины и Вишняк использовали подложные документы для перевода средств за границу. Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (незаконные валютные операции в особо крупном размере). Как пояснял адвокат Чекалиных Константин Третьяков, изначально ФНС рассматривала эти средства как налоговую недоимку, но в ходе бракоразводного процесса обвинение трансформировалось в уголовное преследование за вывод капитала.
Ранее сообщалось, что Вишняк является совладельцем косметической компании «Летик Мейкап». По версии следствия, он помогал в обналичивании средств с марафонов в ОАЭ и переводил их на зарубежные счета. Артем Чекалин часто приезжал к нему в Дубай для решения этих вопросов. Все продолжалось до развода Чекалиных. За это время Вишняк, у которого есть паспорт США, предположительно, приложил руку к выводу около миллиона долларов через Дубай в этом году и порядка 250 миллионов рублей два года назад.
Еще один предполагаемый участник схемы – гражданин Украины Денис Смирно. Он живет в Одессе, работает в сфере IT и имел доступ к оплатам за марафоны. С ним Чекалины сотрудничали еще до начала СВО.
Махинации с валютой, как сообщалось ранее, раскрыл третий сотрудник, причастный к схеме.
Ранее против Чекалиных уже возбуждались уголовные дела: по уклонению от налогов на 311 миллионов рублей и отмыванию денег (покупка валюты на 130 миллионов в 2021 году). Оба дела были закрыты после погашения задолженности в 504 миллиона рублей.
