Версия // Общество // Банк Ротшильдов обвинили в отмывании денег

Банк Ротшильдов обвинили в отмывании денег

2534
В разделе

Власти Швейцарии проводят разбирательство в отношении Rothschild Bank, который сотрудничал с клиентами, имеющими отношение к отмыванию денег. Представители организации сообщили о подозрительных клиентах, но сделали это с опозданием.

Швейцарские власти обвинили Rothschild Bank в проведении операций по отмыванию денег с помощью малайзийского инвестфонда 1MDB. О начатом в отношении финансовой организации расследовании сообщает швейцарский финансовый регулятор FINMA.

Подозрения организации пали на компанию Rothschild Bank AG и ее «дочку» Rothschild Trust AG. Представители компаний не смогли дать объяснений по поводу активов клиентов банка, которые заподозрены в отмывании денег. Так, в сообщении регулятора отмечается, что банк не просто устанавливал деловые связи с сомнительными клиентами, но и работал над их расширением. Отмечается, что организация уведомила власти о наличии подозрений в адрес клиентов, но это было сделано с большим опозданием.

Теперь FINMA собирается направить в обе компании своего аудитора, который займется проверкой их бизнеса. При этом организация примет к сведению, что банки все же приняли определенные меры для устранения нарушений.

Как банк Ротшильдов связан с фондом в Малайзии, не уточняется. Несколько лет назад 1MDB оказался в центре крупного финансового скандала, тогда расследованием занимались местные власти. Вскоре дело закрыли, но в 2015 году им начало заниматься ФБР. Как удалось выяснить, с 2009 по 2015 год организация получила 7 миллиардов долларов, которые должны были пойти на реализацию проектов экономического развития. По мнению бюро, часть этих денег осела в карманах руководства фонда. Отношение к хищениям мог иметь экс-премьер Малайзии Наджиб Разак. Несколько месяцев назад во время обысков в его доме были найдены 28,6 миллиона долларов наличными и драгоценности на 109 миллионов.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 20.07.2018 17:28
Комментарии 0
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх