1 февраля в Саратове состоялось заседание Первого кассационного суда общей юрисдикции по иску ООО «Терра-Инвест» к гендиректору АО «Рождествено» Дмитрию Харитонову. Представители «Терра-Инвест» требуют обязать ответчика передать им оригинал доверенности и другие документы. Сторона Харитонова же пытается доказать, что бумаги, о которых идет речь, давно были им переданы.
Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отказал гендиректору АО «Рождествено» в кассационной жалобе по делу о передаче документов.
Судебная коллегия в Саратове рассматривала кассационную жалобу стороны Харитонова Д.А., в которую было включено обжалование апелляционного определения Московского областного суда по передаче оригинала доверенности, а также ряда документов, полученных по акту приема-передачи документов. Несмотря на то, что ранее «Терра-Инвест» многократно проигрывала в рамках аналогичных разбирательств, суд в Саратове встал на сторону истца и жалоба Харитонова осталась без удовлетворения. Обжаловать саратовское решение можно в Верховном суде РФ.
На первый взгляд, дело несущественное: даже если Харитонов в итоге не сможет доказать свою правоту в рамках разбирательства о передаче документов, ему грозит штраф в размере 1 тысячи рублей и иные санкции, предусмотренные ФЗ «Об исполнительном производстве». Однако здесь можно говорить о настоящем преследовании.
Принеси то – не знаю что
Согласно иску, с Харитонова должны взыскать документы: оригинал доверенности, годовую бухгалтерскую отчетность, бухгалтерскую базу данных 1С, отчет оценщиков, список сотрудников и выписки по банковским счетам. Сторона Харитонова настаивала на том, что документы истцом уже получены и этот факт пытаются скрыть.
Ранее, Арбитражным судом города Москвы по делу №А40-159035/2020 данный вопрос уже рассматривался. В иске ООО «Терра Инвест» об истребовании документов было отказано. После обжалований, Верховный суд РФ 10.01.2022 года в этом споре поставил точку, указав, что: «акт приема-передачи документов от 06.04.2020 не являлся единственным доказательством, подтверждающим факт передачи документов акционеру, а был одним из документов, исследованных судами при рассмотрении спора». Удивительно, но для судебной коллегии Первого кассационного суда общей юрисдикции, установленные высшим судебным органом обстоятельства, имеющие силу преюдиции, не приняли во внимание. Или в Саратове живут по другим законам?
Более того, после вынесения Коломенским городским судом Московской области решения по делу №2-502/2021 в пользу «Терра Инвест», установленные обстоятельства были также исследованы в Арбитражном суде Московской области по делу №А41-10919/2022. И уже арбитражный суд, согласился с позицией Харитонова Д.А., установив факт передачи документов. Арбитражный суд в Решении дословно указал следующее: «Фактически, Решение Коломенского городского суда Московской области по иску ООО «Терра Инвест» к Харитонову Д.А. об обязании передать документы по делу №2-502/2021, не исполнимо. У Харитонова Д.А. отсутствуют истребуемые документы, поскольку были переданы в ООО «Терра Инвест» после их получения. Иных доказательств истцом суду не представлено»
Это решение вступило в законную силу. Данный мотивированный вывод арбитражного суда, ООО «Терра Инвест» не обжаловало.
В связи с сообщениями западных СМИ о взятии ответственности за теракт в «Крокус Сити Холле» террористической организацией ИГИЛ, министр внутренних дел предупредила граждан о большой угрозе для Германии.
В общей сложности ООО «Терра-Инвест» проиграла 27 судебных споров, однако представители компании продолжают давить на Харитонова Д.А. через судебных приставов-исполнителей, на основании Решения Коломенского городского суда.
Судебный пристав-исполнитель ОСП по Юго-Восточному АО города Москвы Петров А.В. удивительным образом смог возбудить исполнительное производство на территории, где его полномочия не распространяются. Так, ИП возбуждается по месту жительства должника, который зарегистрирован в городе Коломна Московской области. А взыскатель ООО «Терра Инвест» зарегистрировано в городе Солнечногорск Московской области. Неосведомленному читателю будет ясно, что судебный пристав-исполнитель из Москвы, не имеет полномочий на исполнительные действия по такому делу. Дело должно быть передано в ФССП Московской области, по территориальному признаку. А может коррупционный интерес имеет пристав, за деньги беглого олигарха Д. Ананьева?
Теперь судебный пристав-исполнитель Петров А.В., явно злоупотребляя полномочиями, «кошмарит» Харитонова Д.А. ограничениями на выезд за пределы РФ, арестами счетов в банках, арестом единственного жилья, наложениями штрафов за неисполнение судебного Решения, которое фактически исполнить невозможно. Более того, в течение декабря 2022 – января 2023 года пять раз обратился в судебный участок №77 мирового судьи города Коломны с заявлениями о привлечении к административной ответственности за неисполнение незаконных постановлений пристава-исполнителя. с требованием признать Харитонова виновным в административном правонарушении. Парадокс заключается в том, что предусмотрена уголовная ответственность за злостное неисполнение неисполнимого судебного решения. Можно полагать, что именно этого и добиваются пристав с ООО «Терра Инвест».
Игра по-крупному
В чем же причина столь упорного желания представителей ООО «Терра-Инвест» досадить гендиректору АО «Рождествено»? Дело в том, что обе компании втянуты в многомиллиардное разбирательство вокруг застройки жилого массива «Мир Митино» в Москве.
Компания «Рождествено» – это продукт слияния двух акционеров — ООО «ФриДом» Михаила Черкасова и ООО «Терра Инвест», входящей в группу «Промсвязьнедвижимость» Дмитрия Ананьева. В 2016 году «Рождествено» занялась строительством «Мир Митино» на северо-западе столицы. За финансирование проекта отвечали представители Дмитрия Ананьева, а руководили стройкой Михаил Черкасов и Дмитрий Харитонов.
Изначально «Промсвязьбанк» исполнял свои обязательства. Были выделены три кредитные линии на сумму 6,2 миллиарда рублей, стартовало строительство. Однако 15 декабря 2017 года Центробанк объявил о санации «Промсвязьбанка». Выяснилось, что там годами существовала двойная бухгалтерия. Она позволяла выдавать займы с плохим обеспечением или вовсе без него, а в ЦБ отчитываться об обратном.
Когда правда вскрылась, братья Ананьевы сбежали за рубеж и средства на строительство ЖК «Мир Митино» перестали поступать.Сначала «Рождествено» просило «Терра Инвест» помочь в решении финансовых трудностей, но ответа не было. Многомиллиардный проект повис в воздухе. Помимо жилых домов под угрозой срыва оказалось строительство пяти детских садов, двух школ, и поликлиники. Дольщики могли потерять свои вложения.
Несмотря на трудности, «Рождествено» удалось найти средства из других источников и продолжить строительство. Компания самостоятельно выплатила банку все выделенные кредиты. «Промсвязьбанк» получил еще и 1,5 миллиарда рублей в виде процентов и штрафов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила санкции, которые ввела Канада в отношении российских артистов и журналистов, отметив, что это явление напоминает сжигание книг в Третьем рейхе.
В 2019 году застройщик ввел в эксплуатацию 5 домов и два паркинга. Еще один дом сдали в текущем году, люди смогли получить жилье, в которое вложились.
Бесконечные суды
Учредитель «Промсвязьбанка» Дмитрий Ананьев сейчас скрывается от властей на вилле на Кипре. Учитывая то, что на Родине на него подан иск на 282,2 миллиарда рублей и заведено уголовное дело, обратно он вряд ли вернется, однако попыток продолжить вывод активов не оставляет.
Сторона защиты Дмитрия Харитонова полагает, что иск о передаче документов – попытка беглого олигарха присвоить чужие средства, вложенные в строительство «Мира Митино». Пока проект не полностью сдан, все вложения дольщиков хранятся на эскроу-счетах. По всей видимости, «Терра Инвест» инициирует разбирательства с целью получить часть этих денег, ведь ранее компания предлагала «Рождествено» выкупить свой пакет акций за 1 миллиард рублей.
Заявление судебного пристава-исполнителя Петрова А.В. по делу об административном правонарушении о неуплате штрафа в размере 1 тысячи рублей – способ надавить на Дмитрия Харитонова, а через него и на бывшего партнера Ананьева, Михаила Черкасова. В сентябре 2020 года в офисе «Терра Инвест» на Харитонова якобы даже напали и применяя физическое насилие заставили подписать заранее составленное заявление, напечатанное на нотариальном бланке, в которой он оговорил себя. При этом, нотариуса при этом подписании, не было.
Как рассказал Дмитрий Харитонов, его пригласили в отделение «Промсвязьбанка», чтобы подписать документы, а затем предложили проследовать на встречу с новыми собственниками «Терра Инвест». Когда же Харитонов пришел в указанное место, его ждали несколько выходцев из южных республик. Но гендиректора «Рождествено» стали «настойчиво» усаживать за стол. Далее, события развивались примерно так: мужчина пытался вырваться, за что его якобы даже ударили по голове, при этом Харитонов потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил себя в компании четырех недружелюбно настроенных граждан, двое из которых были в масках.
Что это, если не попытка принуждения Дмитрия Харитонова работать против интересов АО «Рождествено»? В случае отказа злоумышленники угрожали Харитонову, как он утверждает, расправой.
По данному происшествию Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело, а сам Харитонов Д.А. признан потерпевшим.
Харитонов небезосновательно полагает, что его жизнь подвергается опасности, ведь его семье поступали угрозы. Гендиректор «Рождествено» живет на конспиративной квартире и не может явиться в суд, излагая свою позицию по делам. Сторона защиты полагает, что очередное разбирательство, инициированное. приставами – лишь способ «добраться» до него.
Дело не закрыто
Заседание Первого кассационного суда в Саратове завершилось довольно быстро. Судебная коллегия отказала гендиректору АО «Рождествено» в апелляции по делу о передаче документов, сославшись на то, что кассационная инстанция не в праве рассматривать новые доказательства, а значит решение Арбитражного суда Москвы в пользу Харитонова не имеет силы.
Сторона защиты полагает, что в Саратове просто не захотели подробно рассматривать обстоятельства дела. Подобное решение не стало сюрпризом: многомиллиардная тяжба с беглым олигархом – дело долгое и даже опасное. Мало кто захочет оказаться вовлеченным в нее, особенно когда ясно, что обе стороны будут идти до конца.
Тем не менее адвокат Дмитрия Харитонова настроен оптимистично. Впереди очередное разбирательство в Верховном суде Российской Федерации.
