Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев в рамках своего выступления на заседании коллегии МВД РФ сообщил о завершении предварительного расследования уголовного дела о контрабанде древесины.
По словам главы ведомства, уголовное дело, ранее возбужденное в отношении восьми россиян, направили в суд. Фигурантов обвинили в совершении 44 эпизодах
противоправной деятельности, связанной с контрабандой леса, а также в незаконном создании юридического лица и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Органам следствия удалось установить, что в 2017 году предприниматель из Иркутска вместе с гражданином одной из стран Восточной Азии организовал незаконный оборот древесины с последующим вывозом леса за рубеж. К противоправной деятельности были привлечены как иркутчане, так и иностранные граждане. Роли членов сообщества были распределены, оформлением документов занимался специально созданный головной офис. Кроме того, в составе сообщества функционировало так называемое производственное подразделение. Оно занималось приемом, переработкой и дальнейшим складированием заготовленной незаконным образом древесины, подавало и отправляло вагоны. Отмечается, что пункты приема древесины были оснащены современной техникой.
Фигуранты направляли ресурсы за границу, подкрепляя их декларациями с заведомо недостоверными сведениями о товаре. Что касается получаемых денежных средств, то они, по данным органов следствия, поступали на счета подконтрольных юридических лиц.
В общей сложности, отметил Владимир Колокольцев, злоумышленники вывезли более 200 тысяч кубометров древесины стоимостью более 1,2 миллиарда рублей.
В рамках расследования стражи порядка допросили более 130 свидетелей, провели более 50 обысков, назначили более 30 различных экспертиз. На имущество злоумышленников наложили арест. Уголовное дело уместилось в 355 томах.
