Минюст США сообщил об изъятии 3,6 миллиарда долларов в криптовалюте, которую в 2016 году похитил россиянин Илья Лихтенштейн. Все эти годы он и его супруга Хизер Морган занимались отмыванием украденных у биржи Bitfinex биткойнов, но оставили слишком много следов, которые вывели на них агентов по борьбе с киберпреступлениями.
В США арестованы 34-летний россиянин Илья Лихтенштейн и его жена, 31-летняя американка Хизер Морган. Пару обвиняют в сговоре с целью отмывания криптовалюты, которая в 2016 году была похищена при взломе биржи Bitfinex. Информация об этом деле опубликована на сайте Минюста США.
Как сообщает Bloomberg, супругов отпустили под залог: Лихтенштейн освобождён за 5 миллионов долларов, а его жена – за 3 миллиона. По данным агентства, власти просили суд не назначать залог, так как супруги могут скрыться – им грозит 20-летний срок.
В 2016 году россиянин взломал биржу Bitfinex и похитил 119 754 биткойна с помощью 2000 несанкционированных транзакций с криптовалютой. Украденные деньги были выведены им на цифровой кошелёк. На протяжении последних пяти лет Лихтенштейн и его супруга занимались отмыванием украденных средств, за это время на финансовые счета было переведено 25 тысяч биткойнов. Общий объём украденных средств оценивается в 4,5 миллиарда долларов. По данным Минюста, у подозреваемых удалось изъять криптовалюту на 3,6 миллиарда долларов.
По обвинению в отмывании денег Лихтенштейну и Морган грозит до 20 лет тюрьмы. Еще до пяти лет они могут получить по обвинению в сговоре с целью обмана США. Супруги впервые предстали перед судом во вторник.
Как отмечает заместитель генпрокурора Лиза Монако, этот случай позволяет говорить, что у американских правоохранительных органов есть возможность следить за всеми деньгами в стране, независимо от их формы. Помощник генпрокурора Кеннет Полайт заявил, что криптовалюты не станут убежищем для отмывания денег и зоной беззакония. Его комментарий приводят «Ведомости».
Представитель подразделения по борьбе с киберпреступлениями Налогового управления США сообщил, что это изъятие криптовалюты стало крупнейшим. Технику отмывания денег, которую применяли обвиняемые, смогли раскрыть специальные агенты отдела киберпреступлений. Сообщается, что для отмывания криптовалюты Лихтенштейн и Морган использовали сложные схемы с созданием несуществующих личностей, использованием бирж и даркнета, конвертацией биткойнов в другие криптовалюты и прочие средства. В арсенал использованных ими средств входили программы для автоматизации транзакций, с помощью которых злоумышленники проводили множество финансовых операций за короткий срок. Несмотря на сложность операций, с помощью которых осуществлялось отмывание денег, специалисты по киберпреступлениям всё же смогли отследить лиц, стоящих за этими операциями.
На сегодняшний день стоимость одного биткойна превышает 43 тысячи долларов. В 2016 году, когда Лихтенштейн осуществил кражу криптовалюты, минимальная цена биткойна составляла всего 370 долларов, а максимальная не превышала 980 долларов. На момент кражи биткойны стоили около 65 миллионов долларов.
Исследовательский институт Hyundai выяснил, что ежегодно музыканты популярной группы BTS вносят в экономику Южной Кореи более 3,6 миллиардов долларов.
Представители Bitfinex выразили Минюсту США благодарность за расследование этого дела, которое привело к поимке мошенников. Представители биржи сообщили, что 80 процентов возмещённой суммы будет направлено для выкупа и сжигания токенов UNUS SED LEO. Это планируется осуществить в течение 18 месяцев после получения компенсации.
Миллионы и миллиарды
Афера, которую, пусть и не слишком успешно, осуществили Лихтенштейн и Морган, является далеко не единственным случаем крупного взлома криптовалютных платформ. В августе 2021 года сообщалось об успешной атаке на Poly Network. В руках взломщиков оказалась криптовалюта на сумму более 600 миллионов долларов. Через несколько дней после взлома хакеры вернули больше половины украденных средств (368 миллионов долларов), при этом у них оставалось 268 миллионов долларов в криптовалюте Ethereum. Позднее стало известно, что все средства были возвращены. Примечательно, что злоумышленники начали возвращать криптовалюту после того, как платформа обратилась к ним с открытым письмом.
В апреле 2021 года, когда биткоин бил рекорды, сотрудники платформы Africrypt потеряли контроль над счетами. История стала достоянием общественности, несмотря на просьбу представителей платформы к инвесторам не сообщать о случившемся в правоохранительные органы. Ущерб от действий хакеров оценивается в 3,6 миллиарда долларов.
В октябре 2021 года сообщалось, что только за третий квартал хакеры похитили криптовалюты более чем на 1 миллиард долларов. Сильнее всего за указанный период пострадала сеть Ethereum, которая подверглась 20 атакам. За три месяца киберпреступники совершили 69 атак и вывели 1,138 миллиарда долларов в криптовалюте. Крупнейшим взломом за этот период стала упомянутая выше атака на Poly Network.
Криптовалютные биржи за этот период потеряли 114 миллионов долларов в результате пяти атак. Сильнее всего пострадала японская биржа Liquid – в этом случае добычей хакеров стали 90 миллионов долларов в криптовалюте. Всего за первые три квартала 2021 года киберпреступники совершили 146 атак ради хищения криптовалюты, что на 20 процентов больше, чем за весь 2020 год.
Проект OneСoin уроженки Болгарии Ружи Игнатовой вошёл в историю криптовалюты как одна из крупнейших афер, которая стоила инвесторам не менее 4 миллиардов долларов. Спекулировавшая на успехе биткойна Игнатова с 2014 по 2017 год привлекала средства инвесторов, устроив своему детищу масштабную рекламную кампанию. Когда у экспертов и инвесторов начали возникать вопросы к OneСoin, выяснилось, что проект представлял собой обычную финансовую пирамиду. В 2017 году Игнатова внезапно исчезла, и до сих пор информации о её местонахождении нет.
