Версия // Бизнес // В России выявили крупномасштабную схему для отмывания доходов в сфере общепита

В России выявили крупномасштабную схему для отмывания доходов в сфере общепита

1455
В России выявили крупномасштабную схему для отмывания доходов в сфере общепита
(фото: pxhere.com)
В разделе

Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС выявили и пресекли работу одной из крупнейших теневых площадок, которая предоставляла услуги по сокрытию доходов в сфере общепита.

Благодаря совместным действиям ФНС, Центробанка и Росфинмониторинга в России выявлена одна из крупнейших в стране теневых площадок, позволяющая сокрывать и отмывать доходы в сфере общепита. Такая информация опубликована на сайте Налоговой службы.

По уточненным данным ведомства, функционирование этой площадки было основано на замене безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги. Как подчеркивают в ФНС, компании, имеющие терминалы приема наличных, как правило, брали на себя роль источника наличных денег.

Согласно опубликованному сообщению, применение подобной схемы не только давало возможность предприятиям общепита регулировать размер дохода, но и позволяло удерживать финпоказатели в диапазоне, которые требуется для сохранения права на применение налоговых спецрежимов. Иными словами - создавать условия для уклонения от уплаты НДС.

Более того, в налогом ведомстве указали на то, что применение подобной схемы гарантирует возможность перечислять сотрудникам так называемую «серую» заработную плату, что в свою очередь, позволяет и здесь избегать положенного законом налогообложения.

Как пишет РБК, Банк России подтвердил случаи недобросовестного использования эквайринговых услуг нескольких кредитных организаций предприятиями общепита.

В частности, речь идет о том, что ряд кафе и ресторанов использовали для приема оплаты от своих клиентов терминалы безналичной оплаты и ККТ, которые были оформлены на третьих лиц. Это давало им возможность перенаправлять средства на счета компаний в сфере туризма и крупных автосалонов с целью покупки у них в дальнейшем наличной торговой выручки либо перевода на счета физлиц.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 11.11.2022 11:50
Комментарии 0
Наверх