Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева сообщила о новой схеме, которую начали использовать дропперы для обналичивания украденных средств.
Выступая на XXII Международном банковском форуме, она рассказала, что преступники стали применять нотариальные доверенности для дистанционного открытия банковских счетов и получения карт.
Бобрышева пояснила, что дропперы пытаются создать видимость легальности, используя нотариальные доверенности, которые позволяют им удалённо открывать счета и получать банковские карты. Она подчеркнула, что конечной целью этих действий является транзит и последующее обналичивание средств.
По данным ведомства, объём таких операций продолжает расти и уже достиг примерно 10 млрд рублей. При этом представитель Росфинмониторинга отметила, что средняя сумма одной дропперской операции снижается. Она также заявила об улучшении работы банков по выявлению подобных схем.
Особую обеспокоенность, по словам Бобрышевой, вызывает активное вовлечение в дропперские схемы несовершеннолетних. Она уточнила, что к незаконной деятельности привлекается молодёжь от 14 лет.
Заместитель директора Росфинмониторинга добавила, что ведомство осознаёт ответственность за необходимость персонализированного подхода к этой категории лиц. Она предупредила, что неправильные действия могут привести к ограничению доступа молодёжи к легальной финансовой системе, что может подтолкнуть их к поиску заработка в теневом или криминальном секторе.
По данным ЦБ РФ, ежемесячно около 80 тысяч человек вовлекаются в дропперскую деятельность.
В начале текущего месяца Банк России поддержал инициативу по ограничению максимального количества банковских карт до десяти штук на одного гражданина в рамках мер по борьбе с дропперством.
