В Москве правоохранителями была раскрыта крупная финансовая пирамида. За всё время деятельности её организаторы успели выманить у россиян 7 млрд рублей.
Полицией в Москве раскрыта крупная финансовая пирамида. Известно, что деятельность организации велась под вывеской инвестиционной компании QBF, а все привлекаемые финансовые средства оперативно уходили в офшоры. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на данные «Коммерсанта».
Согласно данным источника, организация предоставляла своим клиентам фальшивые отчёты об инвестициях. Как заявляет следствие, организаторы пирамиды могли похитить у россиян порядка 7 млрд рублей, а часть денежных средств могла быть легализована через строительство жилых комплексов.
Как сообщает «Коммерсантъ», в Москве суд объявил об аресте Зелимхана Мунаева, являющегося соучредителем QBF, и Евгении Россиевой, юриста данной структуры. В отношении них ведётся дело по статье об особо крупном мошенничестве, которое следственным департаментом МВД было возбуждено в апреле.
Мероприятия по изучению деятельности финансовой пирамиды полицейскими провиделись чуть больше года. Помимо этого, в Санкт-Петербурге был задержан Владимир Пахомов, директор филиальной сети QBF, которого также обвинили в мошенничестве.
На данный момент известно о том, что оперативниками были проведены обыски не только по месту проживания Мунаева и Россиевой, но и в здании головного офиса компании, который располагался в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити». В результате обысков силовиками были изъяты документы различного содержания, а также электронные носители с информацией. Всего в рамках данного дела проведено более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге.
