Версия // Общество // В Москве создатели финансовой пирамиды выманили у россиян 7 млрд рублей

В Москве создатели финансовой пирамиды выманили у россиян 7 млрд рублей

1981

(Фото: Pixabay / Olga1205)
В разделе

В Москве правоохранителями была раскрыта крупная финансовая пирамида. За всё время деятельности её организаторы успели выманить у россиян 7 млрд рублей.

Полицией в Москве раскрыта крупная финансовая пирамида. Известно, что деятельность организации велась под вывеской инвестиционной компании QBF, а все привлекаемые финансовые средства оперативно уходили в офшоры. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на данные «Коммерсанта».

Согласно данным источника, организация предоставляла своим клиентам фальшивые отчёты об инвестициях. Как заявляет следствие, организаторы пирамиды могли похитить у россиян порядка 7 млрд рублей, а часть денежных средств могла быть легализована через строительство жилых комплексов.

Как сообщает «Коммерсантъ», в Москве суд объявил об аресте Зелимхана Мунаева, являющегося соучредителем QBF, и Евгении Россиевой, юриста данной структуры. В отношении них ведётся дело по статье об особо крупном мошенничестве, которое следственным департаментом МВД было возбуждено в апреле.

Мероприятия по изучению деятельности финансовой пирамиды полицейскими провиделись чуть больше года. Помимо этого, в Санкт-Петербурге был задержан Владимир Пахомов, директор филиальной сети QBF, которого также обвинили в мошенничестве.

На данный момент известно о том, что оперативниками были проведены обыски не только по месту проживания Мунаева и Россиевой, но и в здании головного офиса компании, который располагался в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити». В результате обысков силовиками были изъяты документы различного содержания, а также электронные носители с информацией. Всего в рамках данного дела проведено более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 31.05.2021 21:03
Комментарии 0
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх