Испанские правоохранительные органы сообщили о результатах масштабной операции, проведённой совместно с Европолом, в ходе которой была разгромлена преступная сеть, специализировавшаяся на отмывании денег для международных криминальных группировок.
В рамках операции задержаны 14 человек, причастных к деятельности преступной сети.
По данным полиции, преступная группа, связанная с русской мафией, занималась легализацией незаконных доходов организованной преступности на территории Испании. Сеть действовала через ряд офисов в разных городах страны, каждый из которых курировал отдельный "кассир". Эти лица ежедневно проводили финансовые операции, объём которых в некоторых случаях достигал 300 тысяч евро.
Следствие установило, что преступная организация ежемесячно отмывала несколько миллионов евро для криминальных группировок из различных стран, включая Сербию, Албанию, Армению, Украину, Китай, Колумбию, а также так называемую "мокромафию" — группировку, сформированную выходцами из Марокко в Нидерландах.
Операция стала результатом расследования, начатого в 2023 году, когда правоохранители обнаружили систему незаконных финансовых потоков, якобы связанных с российскими преступными группировками. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что сеть действовала не только в Испании, но и в других европейских странах, включая Нидерланды, Эстонию, Литву и Италию.
В рамках операции были проведены обыски в девяти локациях, включая Мадрид, Малагу и Марбелью. В результате изъято более миллиона евро наличными, криптовалютные кошельки и зашифрованные мобильные телефоны. Трое предполагаемых лидеров преступной группы были арестованы по решению суда в Мадриде. Следственные действия продолжаются, и не исключено, что число задержанных может увеличиться.
Якобы русской мафии, состоящая из грузин, армян и азербайджанцев.....