// // СМИ: Порошенко нарушил закон об отмывании денег в Германии

СМИ: Порошенко нарушил закон об отмывании денег в Германии

1673
Порошенко нарушил немецкий закон
В разделе

В Германии СМИ провели расследование, в ходе которого обнаружилось, что президент Украины Петр Порошенко нарушил немецкий закон об отмывании денег. По данным журналистов, политик не внесен в список бенефициаров завода в Германии, которым управляют его менеджеры.

По данным Deutsche Welle, украинский лидер Петр Порошенко не был внесен в список бенефициаров завода в Германии, который находится под управлением его менеджеров. Как отмечает издание, политик тем самым нарушил немецкие законы, направленные на борьбу с отмыванием денег.

Согласно материалам расследования, проведенного газетой, менеджеры агрохолдинга украинского лидера управляют компанией Interstarch GmbH. Через эту фирму оформлен завод по производству крахмала в городе Эльстерауэ. Главным совладельцем этого предприятия газета называет компанию Camarin Limited (Кипр). Этим предприятием, в свою очередь, владеет член руководства «Рошен» Сергей Зайцев. 24,95 процента акций Interstarch GmbH принадлежит компании «Интерстарч Украина», входящей в «Укрпроминвест-Агро» – холдинг украинского лидера.

Как отмечает издание, поскольку немецким предприятием управляют менеджеры, подконтрольные Порошенко, украинский президент должен фигурировать в реестре в качестве конечного бенефециара. В соответствии с законами Германии о борьбе с отмыванием денег, им является не только владелец крупной доли в компании, но и контролирующее его лицо.

При этом газета отмечает, что президент Украины не пытается скрывать своей причастности к деятельности «Интерстарч Украина». Компания упомянута в поданной Порошенко декларации, а его жена в 2015 году получала там зарплату. Вместе с этим Interstarch GmbH в документе не фигурирует.

Законы Германии предусматривают штраф в размере 100 тысяч евро за отсутствие информации о конечном бенефициаре. Повторное нарушение закона карается штрафом в размере 1 миллиона евро.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 25.01.2018 11:29
Копировать текст статьи
Комментарии 0
Еще на сайте
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх