В Германии СМИ провели расследование, в ходе которого обнаружилось, что президент Украины Петр Порошенко нарушил немецкий закон об отмывании денег. По данным журналистов, политик не внесен в список бенефициаров завода в Германии, которым управляют его менеджеры.
По данным Deutsche Welle*, украинский лидер Петр Порошенко не был внесен в список бенефициаров завода в Германии, который находится под управлением его менеджеров. Как отмечает издание, политик тем самым нарушил немецкие законы, направленные на борьбу с отмыванием денег.
Согласно материалам расследования, проведенного газетой, менеджеры агрохолдинга украинского лидера управляют компанией Interstarch GmbH. Через эту фирму оформлен завод по производству крахмала в городе Эльстерауэ. Главным совладельцем этого предприятия газета называет компанию Camarin Limited (Кипр). Этим предприятием, в свою очередь, владеет член руководства «Рошен» Сергей Зайцев. 24,95 процента акций Interstarch GmbH принадлежит компании «Интерстарч Украина», входящей в «Укрпроминвест-Агро» – холдинг украинского лидера.
Как отмечает издание, поскольку немецким предприятием управляют менеджеры, подконтрольные Порошенко, украинский президент должен фигурировать в реестре в качестве конечного бенефециара. В соответствии с законами Германии о борьбе с отмыванием денег, им является не только владелец крупной доли в компании, но и контролирующее его лицо.
При этом газета отмечает, что президент Украины не пытается скрывать своей причастности к деятельности «Интерстарч Украина». Компания упомянута в поданной Порошенко декларации, а его жена в 2015 году получала там зарплату. Вместе с этим Interstarch GmbH в документе не фигурирует.
Законы Германии предусматривают штраф в размере 100 тысяч евро за отсутствие информации о конечном бенефициаре. Повторное нарушение закона карается штрафом в размере 1 миллиона евро.
- *
- Deutsche Welle (Германия, Kurt- Schumacher-Strasse 3, 53113 Bonn) внесена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
