Следствие пока не смогло установить настоящего владельца 8,5 миллиарда рублей, найденных у полковника Дмитрия Захарченко. Часть денег может принадлежать Нота-банку, но эту версию пока не удалось доказать.
На сегодняшний день следствие так и не смогло установить настоящего владельца 8,5 миллиардов рублей, которые были найдены в квартире Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собеседника из правоохранительных органов.
Как сообщает источник агентства, кому на самом деле принадлежат деньги, до сих пор неизвестно. Тем не менее, следствие полагает, что большая часть суммы может принадлежать Нота-банку или другим кредитным организациям. К таким выводам следователи пришли на основании того, что деньги находились в упаковке минимум трех организаций, в том числе и Нота-банка. Как отметил источник ТАСС, задержание экс-сотрудника МВД имело прямое отношение к хищению у этой организации 26 миллиардов рублей.
По данным другого собеседника агентства, роль самого Захарченко в этой многомиллиардной схеме пока устанавливается. По всей видимости, полковник занимался хранением обналиченных средств, которые выводились со счетов обанкротившихся банков. Согласно одной из отрабатываемых версий, экс-сотрудник МВД был «обнальной площадкой», то есть занимался хранением обналиченных средств с целью их последующего вывода в офшор. За это полковник получал свой процент. Тем не менее, правоохранители пока называют это предположение одной из нескольких недоказанных версий.
Сотрудники правоохранительных органов также пока воздерживаются от комментариев по поводу того, удастся ли вкладчикам Нота-банка вернуть вложенные деньги. Для этого предстоит доказать, что найденные средства действительно были похищены у этой организации.
