Перебравшиеся в Казахстан россияне сообщили о масштабной блокировке счетов на севере страны. В качестве причины таких мер банк указал «досудебное расследование».
7 марта жители Северо-Казахстанской области, включая россиян и граждан Казахстана, столкнулись с блокировкой средств на своих банковских картах. По предварительным данным, проблема затронула сотни людей, которые пользовались услугами банка Kaspi, одного из самых популярных среди релокантов. В приложении банка пользователи увидели уведомление о том, что на их счета поступили «сомнительные» средства, и теперь по этому факту ведется досудебное расследование. Ограничения на доступ к счетам были наложены начальником управления досудебного расследования прокуратуры Северо-Казахстанской области Мендыбаевым.
В пресс-службе прокуратуры СКО подтвердили информацию о блокировке счетов, заявив, что ограничительные меры были приняты в рамках уголовного дела. Там также отметили, что после завершения проверки ограничения будут сняты. Однако пока пострадавшие не могут воспользоваться своими средствами, что создает серьезные трудности: люди не могут оплатить жилье, еду и другие необходимые расходы.
В чатах и группах релокантов, которые переехали в Казахстан, активно обсуждается ситуация. Многие пострадавшие планируют объединиться и направить коллективную жалобу в Генеральную прокуратуру Казахстана с просьбой провести проверку законности массовой блокировки счетов. Пользователи предполагают, что уголовное дело может быть связано с дропперами (людьми, которые предоставляют свои счета для незаконных операций) и незаконными операциями с криптовалютой. При этом большинство тех, у кого заблокировали счета, проходят по делу как свидетели, а не
В конце февраля в Западно-Казахстанской области было возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников банка, которые открыли счет гражданину Украины, никогда не посещавшему страну. По данным Генпрокуратуры Казахстана, на этот счет переводились средства от граждан, пострадавших от мошенников. Общий ущерб оценивался в 1 миллион тенге (около 2 тысяч долларов).
