Вадим Беляев, как утверждают истцы, выводил средства из «Открытия» через десятки транзакций. В итоге денежные средства оседали на счетах его офшорных фирм
Российскими банками «Траст» и «ФК Открытие» подан иск на сумму в сотни миллионов долларов к Вадиму Беляеву, который сейчас проживает в Нью-Йорке, а ранее занимал пост совладельца группы «Открытие». Исковое заявление опубликовано на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк.
Известно, что Беляев проживает в Соединённых Штатах под именем Вадим Вольфсон. Истцы настаивают на том, что он причастен к выводу активов из «Открытия» посредством схемы, в которой участвовали несколько десятков офшорных компаний. Они были использованы для того, чтобы скрыть происхождение выведенных денежных средств.
Представители банка «Траст» подтвердили журналу Forbes факт подачи иска. Истцы уверяют, что Беляевым нанесён серьёзный ущерб обоим банкам.
«Руководство банков «Открытие» и «Траст» неоднократно официально заявляло, что сделает всё возможное, чтобы вернуть средства, незаконно выведенные прежними собственниками. И мы последовательно решаем эту задачу, отстаивая свои законные интересы», – сказано в заявлении пресс-службы «Открытия», пишет РБК.
В содержании иска подробно представлен процесс по выводу денежных средств из «Открытия» в подконтрольные Беляеву офшоры. Самая крупная схема затрагивает кредита, размер которого равен 39 млрд рублей. Он был выдан «Трастом» Otkritie Capital с целью покупки ценных бумаг ещё в июне 2017 года. В итоге этими средствами, как указывают истцы, было пройдено 83 транзакции для сокрытия их точного происхождения. В конечном итоге сумма в 22 млрд рублей осела на счетах компании Atesolia, которая принадлежит Беляеву.
В документах дела приводятся несколько схожих финансовых цепочек, которые были реализованы в период с 2016 по 2017 годы. Их общая сумма насчитывает порядка 116 млрд рублей. В иске говорится, что Вадим Беляев был осведомлён обо всех операциях, в доказательство чего авторами иска приводится электронная переписка.
Отметим, ранее Беляев совместно с Михаилом Шишхановым, бывшим владельцем Рост-банка, и Евгением Данкевичем, занимавшим пост председателя правления «ФК Открытие», выступил с роли соответчика по другому иску от банков «Траст» и «ФК Открытие».
Рассмотрение данного дела проводится в Высоком суде Лондона. Оно затрагивает коммерческое мошенничество на сумму в $700 млн, в котором банками-истцами обвиняется семья российского предпринимателя Бориса Минца, являющегося владельцем О1 Group.
В соответствии с версией заявителей, Беляев совместно с Данкевичем и Шишхановым оказал помощь структурам Минца в продаже мусорных бондов O1 Group. Указывается, что ущерб от их действий оценён экспертами в $572 млн.
