Версия // Общество // Полицейские задержали торговцев валютой

Полицейские задержали торговцев валютой

580
Фото: pixabay.com/geralt
В разделе

Инцидент произошел в Брянской области. Там сотрудники правоохранительных органов совместно с коллегами из Росгвардии задержали двоих местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности

По версии органов следствия, двое россиян, не имеющих специального разрешения, на протяжении длительного времени покупали и продавали наличные денежные средства в иностранных валютах. Злоумышленники парковали личные автомобили рядом с отделением банка, а затем в течение дня производили операции по обмену валют прямо в салоне транспортного средства. Каким образом жители Брянской области находили клиентов для оказания своих услуг не сообщается.

По предварительным данным, незаконный доход от противоправной деятельности, которую мужчины вели на протяжении двух лет, превысил отметку в 8 миллионов рублей. В задержании участвовали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Брянской области и сотрудники Росгвардии.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, стражи порядка провели обыски по местам проживания торговцев валютой и в их личных автомобилях, где обнаружили крупную сумму денежных средств, в том числе 5 тысяч долларов США, 17,5 тысяч евро и более двух миллионов рублей.

Следственное управление УМВД России по Брянской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, описанного в части 1 статьи 172 УК РФ. Задержанным избрана мера пресечения - запрет определенных действий. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее на территории Московской области были задержаны члены организованной группы, подозреваемые в отмывании денежных средств на сумму около 200 миллионов рублей.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 02.06.2020 14:19
Комментарии 0
Еще на сайте
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх