Злоумышленники, не имея соответствующей финансово-разрешительной документации, в течение двух лет проводили финансовые операции на территории Московского региона, а также Северо-Кавказского и Южного федеральных округов России.
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при участии спецназа Росгвардии и Федеральной службы по финансовому мониторингу ликвидировали нелегальное организованное сообщество, участники которого подозреваются в ведении незаконной банковской деятельности. Мошенники, не имея соответствующей разрешительной документации, в течение двух последних лет проводили крупные денежные аферы на территории столичного региона, а также в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.
По информации пресс-службы МВД, при обысках у обвиняемых было изъято порядка ста реквизитов фиктивных организаций и компаний. На их счета в больших объемах переводились денежные средства, которые затем незаконно обналичивались и выводились за границу. Кроме того, участники преступного сообщества занимались кассовым обслуживанием и предоставляли инкассаторские услуги. За каждую проведенную операцию они взимали от 6,5% до 8,5%.
В отношении участников межрегиональной бандгруппы было возбуждено уголовное дело по статьям «незаконная банковская деятельность» и «организация преступного сообщества или участие в нем». В расследовании задействовали свыше 200 сотрудников правоохранительных органов, которые провели обыск в 60 офисных помещениях, а также жилых квартирах и домах. В результате оперативники, помимо документации, изъяли средства в иностранной валюте на сумму более 60 миллионов рублей. В общей сложности менее чем за два года преступникам удалось «отмыть» свыше 50 миллиардов рублей.
Согласно постановлению суда арестованы 10 участников преступного сообщества, двум избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а еще двое в настоящее время находятся под подпиской о невыезде.
