Американский Минюст проводит расследование в отношении крупной криптобиржи Binance. В апреле площадка разрешила пополнять депозиты с российских карт и отменила лимит в 10 000 евро для россиян.
Минюст США начал расследование в отношении криптобиржи Binance в связи с тем, что данная площадка может использоваться в целях обхода антироссийских санкций. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на несколько собственных источников, знакомых с ситуацией. При этом официальных объявлений о расследовании не было.
По информации агентства, в Минюсте устанавливают, имели ли место со стороны компании или ее сотрудников нарушения ограничений, введенных после начала СВО. Также в отношении биржи ведутся расследования и по другому поводу, в том числе, в связи с обходом санкций, введенных против Ирана.
Представитель Binance, в свою очередь, заявил, что компания в полном объеме выполняет все санкционные ограничения, как американские, так и международные. По его словам, биржа придерживается политики «абсолютной нетерпимости к двойным регистрациям, анонимным личностям и скрытым источникам денег». В Минюсте никаких комментариев на этот счет не дали.
В прошлом месяце Binance сообщила, что снимает лимит в 10000 евро для учетных записей российских пользователей. Таким образом, россияне могут держать на ее балансе любые суммы. Ограничения были установлены в апреле 2022 года в рамках пятого пакета санкций ЕС против России.
Помимо этого, Binance позволила клиентам пополнять депозиты с российских карт и кошельков Qiwi. Ограничения для россиян на проведение операций по приобретению и продаже долларов и евро через P2P, позволявшие перечислять деньги из России за границу, по-прежнему действуют.
