Версия // Бизнес // Центробанк отозвал лицензию у банка «Гефест» за нарушение законов по борьбе с отмыванием доходов

Центробанк отозвал лицензию у банка «Гефест» за нарушение законов по борьбе с отмыванием доходов

13350
Центробанк отозвал лицензию у банка «Гефест» за нарушение законов по борьбе с отмыванием доходов
В разделе

На этот раз банк «Гефест» лишился банковской лицензии. Причиной также послужили нарушения регулирующих банковскую деятельность федеральных законов и несоблюдение требований по противодействию отмыванию доходов.

Сегодня на сайте Центрального банка (ЦБ) появилось сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ООО КБ «Гефест», зарегистрированного в Тверской области. В своём пресс-релизе регулятор ссылается на пункт 6 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», где говорится о ненадлежащем исполнении банком законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Центробанка, а также неоднократном нарушении требований «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В сообщении также уточняется, что кредитная организация «Гефест» занимала 336-е место по величине активов в российской банковской системе и в течение продолжительного времени являлась убыточной. Кроме того, банк не выполнял предписания регулятора об устранении выявленных нарушений в деятельности кредитной организации в части обеспечения информационной безопасности.

Ровно по тем же основаниям банковская лицензия была отозвана у QIWI Банка на прошлой неделе. Центробанк апеллировал, в частности, к выявленному участию QIWI в высокорисковых операциях, с помощью которых осуществлялись расчёты физических лиц с теневым бизнесом, такие как денежные переводы в пользу криптообменников, букмекерских контор и нелегальных онлайн-казино, а также иные попытки обхода ограничительных мер со стороны ЦБ.

Однако, в отличие от владельцев электронных QIWI-кошельков, вкладчики банка «Гефест» имеют меньше оснований для беспокойства. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) гарантирует страховые выплаты всем клиентам «Гефеста» в размере 100% остатка средств на момент отзыва лицензии, но не более 1,4 миллионов рублей, в соответствии с Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 28.02.2024 12:39
Комментарии 0
Еще на сайте
Наверх