Версия // Общество // ЦБ распространит свою антиотмывочную платформу на физлиц

ЦБ распространит свою антиотмывочную платформу на физлиц

1827
ЦБ распространит свою антиотмывочную платформу на физлиц
В разделе

Платформу ЦБ по контролю за соблюдением антиотмывочного законодательства, которую скоро начнут тестировать банки, впоследствии распространят на физлиц.

Центробанк нацелен с помощью нового способа бороться с отмыванием денег россиянами.

В частности, регулятор собирается распространить на физических лиц действие платформы «Знай своего клиента», которая на сегодняшний день призвана проводить оценку компаний на предмет соответствия антиотмывочному законодательству.

О таких планах ЦБ рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

Говоря о планах банка Центробанка в данном направлении, он отметил, что это случится не в ближайшее время. Сначала планируется «обкатать» платформу на юрлицах и индивидуальных предпринимателях. И уже потом действие будет распространено на физических лиц, поскольку, как отметил Ясинский, физлица - категория более тонкая.

Что касается сроков реализации данной инициативы, это сможет произойти в течение года или полутора.

В ближайшие планы ЦБ входит тестирование платформы на тридцати банках - этим регулятор займется уже в декабре. А далее эксперимент распространится на все отечественные кредитные организации - по времени это будет второй квартал следующего года.

Добавим, что платформа «Знай своего клиента», разработкой которой сейчас занимается ЦБ, предполагает присвоение юрлицам и ИП одного из трех уровней «антиотмывочного» риска: низкого, среднего или высокого. В зависимости от этого банки обязаны будут отслеживать и держать на пристальном контроле все их операции. Целью внедрения системы называется борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 17.09.2021 20:26
Комментарии 0
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх