Новосибирский предприниматель незаконно вывел за рубеж 1 млн. рублей под видом заключения контракта на закупку овощей и фруктов. Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от репатриации денежных средств в особо крупных размерах».
Житель Новосибирска, занимающийся продажей овощей и фруктов, нелегально вывел со счета своей компании на счет зарубежных поставщиков товара 1 млн. рублей под видом оплаты очередной поставки овощей и фруктов. Таможенная служба выяснила, что срок обязательств по контракту истек еще в декабре 2014 года – более полугода назад, а товар из-за границы привезен так и не был, деньги на отечественные счета компании тоже не вернулись. Компания, возглавляемая предприимчивым бизнесменом, даже не попыталась сделать какие-либо шаги для того, чтобы получить эти средства обратно.
В результате предпринимателя заподозрили в мошенничестве и уклонении от репатриации денежных средств в особо крупных размерах. Эту информацию Сибирская таможенная служба передала в правоохранительные органы, и в отношении бизнесмена по данному факту уже возбуждено уголовное дело.
Как сообщают специалисты, подобная схема сокрытия денежных средств разработана уже довольно давно и работает следующим образом: заключается договор с зарубежной компанией, согласно которому российская сторона должна выплатить определенную сумму в обмен на какой-либо товар или услуги. Деньги выводятся на зарубежные счета якобы для выплаты по контрактным обязательствам, и там остаются. Срок контракта истекает, но поставка товаров, о которых шла речь в договоре, так и не состоится. При этом российская фирма не предпринимает ничего для возвращения денег из-за рубежа. Участниками подобных махинаций, в большинстве случаев, становятся организации-однодневки, которые зарегистрированы на подставных лиц. Представители Сибирской таможни сообщили, что за минувший год из Сибири подобным нелегальным образом было переведено на заграничные счета более 5 миллиардов рублей, что существенно превышает прошлогодние показатели. В большинстве случаев, средства переводят в банки Кипра, Латвии, Швейцарии и Гонконга.
