В РФ создан новый способ отмывания денег при помощи судебных решений и сотрудников УФССП. Схема практически неуязвима, поскольку снаружи она выглядит вполне законно.
В России набирает популярность новая схема отмывания денежных средств, ключевым звеном в которой являются сотрудники Федеральной службы судебных приставов. В рамках нее только за минувший год за пределы страны было выведено порядка 16 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на участников банковского сектора. Новый способ чем-то напоминает уже известную «молдавскую» схему отмывания денежных средств при помощи судебных решений. Она получила широкое распространение в России в период с 2010 по 2013 год. Посредством «молдавской» схемы за пределы РФ было выведено порядка 20 миллиардов долларов.
Суть ныне популярного метода заключается в том, что два юридических лица, одно из которых является резидентом, заключают между собой договоренность о взыскании долга посредством заключения мировых соглашений или через третейские суды. Истцом в этом случае является нерезидент, требующий погасить имеющуюся задолженность. В свою очередь ответчик (резидент) соглашается на выполнение его условий. В таких случаях судебные органы принимают безоговорочное решение о списании денежных средств со счета должника, после чего выдают исполнительный лист. Получив его, нерезидент на законных основаниях обращается в Федеральную службу судебных приставов, которая начинает исполнительное производство. В итоге сотрудники ФССП списывают деньги сперва на свой счет, а затем переводят их на счет взыскателя, открытый в одном из иностранных банков. Таким образом, легализация денежных средств проходит через государственную структуру.
В Центробанке сообщили, что им известно о новой схеме мошенничества. Однако остановить вывод денежных средств за пределы РФ пока не представляется возможным, поскольку судебные органы и служба судебных приставов действуют строго в рамках своих полномочий. В свою очередь финансовые организации не видят оснований для того, чтобы расценивать данные финансоперации как подозрительные, поскольку речь идет об исполнении судебного решения.
Согласно информации ЦБ, результаты проводимых проверок показали, что по указанным заявителями адресам должников не существует, какую-либо реальную деятельность они не ведут, а обороты по их счетам мизерные по сравнению с суммами задолженности. По словам представителей Центробанка, выявить и пресечь деятельность мошенников вполне реально, однако, судебные органы в настоящее время не имеют ни желания, ни возможностей проводить расследование, направленное на проверку законности взымаемой задолженности, а также сопоставления объемов взысканий с масштабом деятельности должника.
В ЦБ считают, что для борьбы с новой схемой вывода денежных средств необходимо разработать правила контроля для банков. В их обязанности будет входить принятие решений о квалификации операций, проводимых в рамках использования данной схемы взыскания задолженности. В случае возникновения подозрений в законности проводимых манипуляций, финансовые организации смогут отказываться от их исполнения.
