Преображенский суд столицы приговорил к 17 годам колонии строгого режима бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова.
Ему инкриминировалось руководство преступным сообществом и совершение валютных операций с использованием подложных документов. Как установило следствие, с июня 2013 года по апрель 2014-го Власов вывел из России за рубеж свыше 46 млрд рублей в иностранной валюте. Для этого использовалась так называемая молдавская схема, в рамках которой между двумя компаниями заключался фиктивный договор займа, где поручителями выступали российская фирма и гражданин Молдавии. После того как заёмщик не возвращал долг, кредитор предъявлял претензии к поручителю-молдаванину и дело передавалось в молдавский суд, где коррумпированный судья выносил решение, обязывающее российскую компанию выплатить долг. По нему в молдавском банке открывался счёт, на который российская компания в соответствии с официальным документом суда законно переводила деньги, погашая несуществующий долг. Считается, что всего таким образом из РФ был выведен 21 млрд долларов. Ранее за использование «молдавской схемы» уже были осуждены другие участники преступного сообщества, они получили от 9 до 19 лет колонии.
